Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Pablo G. Bartet: “Muunganiko wa utambulisho wa kidijitali, masoko yanayotumia DLT, na AI utabadilisha sana jinsi kila mtu anavyoweza kufikia huduma za kifedha”
Pablo G. Bartet ni wakili anayejikita katika sheria za udhibiti wa fedha na mali fiche (crypto assets), na ni sehemu ya timu ya ATH21.
Guillem Medina: "Huduma maalum za uthibitisho wa utambulisho ni muhimu"
Guillem Medina ni Afisa Mkuu wa Uendeshaji wa GBTC Finance, mtandao unaongoza wa kubadilishana sarafu za kidijitali una maduka zaidi ya 20 kote Hispania na uwepo unaokua kimataifa.
Luis Rodríguez Soler: “Kama huzuui kusitisha ufisadishaji wa fedha, wewe ni mshiriki wa uhalifu”
Luis Rodríguez Soler ni mtaalamu mkuu katika masuala ya utii wa sheria, kupambana na ufisadishaji wa fedha (AML) na kupambana na ufadhili wa kiharamia (CTF).
Alex Rio: “Njia pekee ya kufahamu kweli tunashughulika na nani ni kupitia mchakato thabiti wa KYC”
Álex Río ni mtaalamu mwenye tajriba ya muda mrefu katika masuala ya kufuata kanuni (compliance), akibobea katika kuzuia utakatishaji fedha (AML) na kupambana na ufadhili wa ugaidi (CTF) ndani ya sekta ya bima.
Uhakiki wa Nyaraka 101: Jinsi ya Kuhakikisha Utimilifu wa Sheria Bila Kuotesha Fedha
Gundua kwanini uhakiki wa nyaraka ni ufunguo wa kufuata kanuni bila kuongeza gharama, teknolojia muhimu, na mbinu za kulinda biashara yako.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Kusawazisha Uzingatiaji wa Sheria na Uzoefu wa Wateja ni Muhimu katika Kupambana na Udanganyifu"
Muhammad Shabbir Uddin Malick ni mtaalamu wa masuala ya uzingatiaji wa sheria mwenye uzoefu mkubwa katika kupambana na utakatishaji wa fedha (AML) na udanganyifu.