Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya El Salvador 
DUI imelinganishwa na rejista ya kiraia ya RNPN kwa wakati halisi — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi, uchumi pekee wa asili ya crypto na agizo la Bitcoin la zabuni halali.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini El Salvador.
- Mazingira ya udanganyifu
- Mazingira ya udanganyifu wa utambulisho wa El Salvador yameundwa na uigaji wa DUI kwa ufikiaji haramu wa pochi, vitambulisho bandia vinavyotumia mtiririko wa kuingia wa Chivo, na akaunti za punda za njia ya kutuma pesa zinazounganisha Bitcoin na njia za USD. Didit hupata alama zaidi ya ishara 200 za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — deepfake, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Decreto 498/1998 — Sheria Dhidi ya Utakatishaji Fedha na Mali (na marekebisho)
- Decreto Legislativo 57/2021 — Sheria ya Bitcoin
- Sheria ya Benki (Decreto 697/1999)
- Tovuti ya Uwazi — Sheria ya Upatikanaji wa Habari za Umma (LAIP)
- Mapendekezo 40 ya GAFILAT
- Mbinu ya FATF 2022
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini El Salvador.
SSF
Superintendencia del Sistema Financiero — msimamizi wa tahadhari kwa benki, vyama vya ushirika, wakopeshaji wa fintech, na bima. Anamiliki mahitaji ya kuingia ya KYC na usimamizi wa AML kwa mfumo wa kifedha wa Salvadoran.
UIF-FGR
Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha El Salvador. Inapokea Ripoti za Operesheni za Kutiliwa Mashaka chini ya Sheria Dhidi ya Utakatishaji Fedha na Mali (Decreto 498/1998).
BCR
Banco Central de Reserva de El Salvador — benki kuu. Inasimamia mfumo wa malipo, waendeshaji wa pesa za kielektroniki, na inatoa mwongozo juu ya shughuli za zabuni halali za USD na Bitcoin.
RNPN
Registro Nacional de las Personas Naturales — mamlaka ya usajili wa raia. Inatoa DUI na inadumisha hifadhidata ya utambulisho yenye mamlaka inayoulizwa na huduma ya `slv_dui`.
IAIP
Instituto de Acceso a la Información Pública — shirika la usimamizi wa ulinzi wa data na habari za umma linalosimamia jinsi data ya kibinafsi iliyokusanywa wakati wa kuingia kidijitali inavyochakatwa na kufichuliwa.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome DUI.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Documento Único de Identidad (DUI, tarakimu 9 hasa), Pasaporte (kusoma chip kwenye pasipoti za kibayometriki), Carné de Residente, Licencia de Conducir, na Carné de Minoridad.
- Inarudisha jina, nambari ya DUI, tarehe ya kuzaliwa, jinsia, na tarehe ya kumalizika muda.
- Documento Único de Identidad (DUI) — nambari ya tarakimu 9
- Pasaporte — kusoma chip kwenye e-Pasipoti ya kibayometriki
- Carné de Residente
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso wa 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na orodha za vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Salvador.
- Tovuti ya Uwazi — Mahakama ya Maadili ya Serikali — Rejista rasmi ya vikwazo ya El Salvador
- El Salvador Crime Stoppers Wanaotafutwa Zaidi — orodha ya maonyo ya utekelezaji wa sheria
- The Maritime Executive — Vyombo vya habari hasi vya El Salvador (SIE)
- El Salvador Times — vyombo vya habari hasi (SIP)
- UIF-FGR — Orodha ya vyombo vinavyotiliwa shaka ya Unidad de Investigación Financiera
- SSF — Vikwazo vya kiutawala vya Superintendencia del Sistema Financiero
- BCR — Maonyo ya udhibiti ya Banco Central de Reserva
- GAFILAT — Tathmini za pamoja za Kundi la Hatua za Kifedha la Amerika Kusini
- FATF — Orodha iliyounganishwa ya Kikosi Kazi cha Hatua za Kifedha
- Baraza la Usalama la UN — orodha iliyounganishwa ya vikwazo
- OFAC SDN — Raia Walioteuliwa Maalum
- Interpol — notisi nyekundu za kikanda za Amerika ya Kati
Hits huwekwa alama kulingana na ukali. Washa ufuatiliaji unaoendelea ($0.07 kwa mtumiaji / mwaka) na Didit huangalia upya kila mteja kila siku, ikianzisha webhook mara tu hit mpya inapoonekana — muhimu kwa majukumu ya ukaguzi wa mara kwa mara ya Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Linganisha na rejista ya kiraia ya RNPN.
Imelinganishwa na rejista rasmi ya kiraia.
- Ukaguzi wa `slv_dui` (
$0.20kwa swala lililofanikiwa, hakuna idhini ya mtumiaji wa mwisho inayohitajika) hufikia Registro Nacional de las Personas Naturales moja kwa moja —document_number(tarakimu 9 hasa) +date_of_birthndani, sehemu za utambulisho zilizorekebishwa nje:identification_number,full_name. - Nambari ya hati lazima iwe tarakimu 9 hasa; ondoa viunganishi kabla ya kutuma.
Linganisha na rejista ya kiraia ya RNPN — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya El Salvador Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa El Salvador.
El Salvador — DUI verification (RNPN)
Chanzo: Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
Orodha za AML zilizochunguzwa nchini El Salvador
Orodha 1,300+ za vikwazo, Watu Walio Wazi Kisiasa (PEP), na orodha za vyombo vya habari hasi, pamoja na orodha za uangalizi za udhibiti za nchi na rejista za PEP.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu El Salvador.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.