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記事 301～393
- AMLウォッチリストスクリーニング：2026年決定版ガイド (JA)
- 文書詐欺検出：効果的な技術とその対策
- KYCとは？2026年に向けた顧客確認の解説
- アイデンティティと不正対策のインフラを構築するDiditが750万ドルのシードラウンドを完了
- 盗難・合成された個人情報による融資詐欺：手口と防止策
- 不審な金融取引を見抜く：重要な危険信号
- UBO所有権閾値ルール：25%・50%と間接的支配の追跡方法
- メールアドレスがユーザーについて明かすこと
- オンライン決済方法における不正リスクの比較
- 不正な銀行口座開設の手口とその対策
- ビジネスメール詐欺（BEC）の仕組みと対策
- PSD3とPSR：フィンテックとPSPに与える影響を徹底解説
- 2026年最新：年齢認証ソフトウェア徹底比較 - 費用対効果の高い代替手段
- 2026年、生体認証・なりすまし防止ソフトウェアの最良の選択肢：徹底比較
- 2026年、AMLスクリーニングソフトウェアの最有力候補：最適な代替案を比較
- 2026年 ウォレットスクリーニング & KYTツール徹底比較：最適な代替手段
- 2026年、最適なKYB・企業実査ソフト：比較とおすすめの代替手段
- 2026年版：主要なKYC・本人確認ソフトウェア比較と最適な代替手段
- 2026年、取引監視ソフトウェアの最有力候補：最適な代替手段を比較
- デバイスフィンガープリンティング：仕組みとDiditの不正防止活用法
- トラベルルールにおける6つのステータスとサンライズ問題
- iGamingにおける責任あるゲーミング取引モニタリング
- 不正な取引を見逃さない！11種類の取引監視ルールバンドルを徹底解説
- AWAITING_USER: フラグ付きトランザクションの自動修復
- トラベルルールデータ交換：TRISA、TRP、OpenVASP
- 開発者向けガイド：速度ルールとストラクチャリング検知の構築
- NIS2とDORA：重要インフラにおける本人確認の強化
- ウォレットスクリーニングAPI: オンチェーンリスクを0.02ドルで（BYOK利用） (JA)
- AMLの誤検知を調整可能な閾値で削減
- 送金前と送金後のウォレットスクリーニング
- 1トランザクションあたり0.02ドルで実現するリアルタイム取引リスクスコアリング
- PEPスクリーニング：レベル1～4とRCAについて
- ケース管理ツール不要のSARワークフロー構築
- 暗号資産サービスプロバイダー向けMiCA：コンプライアンススタック
- ミキサーとダークネットへの露出をリアルタイムで検知
- EUのVASP向けMiCAトラベルルール：義務とDiditによる対応
- AML継続的監視：年間ユーザーあたり0.07ドルで実現
- KYBによるマーケットプレイス出店者のオンボーディング
- 1文書あたり0.2ドルでKYB書類収集とOCRを実現
- KYBセッションのライフサイクル：ステータスとWebhook (JA)
- FATFトラベルルール：取引監視に組み込まれた新機能
- 対面本人確認を超えるEU政府公認の証明：Diditの事例 (JA)
- 仮想通貨取引所およびオンランプ向けKYT：構築ガイド
- EBAリモートオンボーディング（GL/2022/15）：Diditの適合性 (JA)
- 統合ルールエンジンによる法定通貨と暗号資産の一元監視
- iBeta レベル1 PADテスト: 360回の攻撃試行で攻撃成功率0%を達成
- eIDAS 2.0の保証レベルとDiditによる検証
- DiditのSOC 2 Type 1認証：その対象と意味
- Didit Webhookを活用したDORA対応の監査証跡構築
- Didit、ISO/IEC 27001:2022認証を取得 (証明書番号 ES144068)
- BYOKウォレットスクリーニング：Crystal＆Merkle Science、約10分の1のコストで
- DiditとDORA：本人確認におけるICT第三者リスクへの対応
- 設計によるコンプライアンス：Diditの完全な認証スタック
- KYBにおける企業レベルのAMLスクリーニング
- クローズドループKYB：1回のセッションで全UBOをKYC
- 仮想通貨資金源分析：リスクカテゴリの読み解き方
- ビジネス認証API：2ドルで登記、UBO、役員、AMLを完結
- UBOの自動識別と所有権グラフ
- AMLD6とEU AML単一規則集：何が変わるのか
- AMLスクリーニングAPI：1,300以上のリストを1チェックあたり0.20ドルで
- 効果的なネガティブメディアスクリーニング：Diditのアプローチ
- 2スコアAMLモデル：マッチスコア vs リスクスコア
- トランザクション監視API：リアルタイムルール、ケース管理、SARワークフロー
- デンマークの国民ID検証API
- チリ居住者確認API (JA)
- 米国居住者確認API
- ベネズエラのセデュラ検証API
- ウルグアイCI検証API：リアルタイム本人確認
- 米国金融サービス検証API：リアルタイム本人確認
- 米国電話番号認証API（モバイルネットワーク）
- 米国信用情報機関照合API
- 英国金融サービス検証API：リアルタイム本人確認
- 米国死亡確認API (SSDMF) でリアルタイム検証
- 英国電話番号認証API
- 英国居住者確認API：リアルタイム検証と統合ガイド
- スイス信用情報機関照合API
- 米国電話番号認証API（Telco Billing）
- 英国市民確認API
- イギリス電話番号2検証API
- 米国消費者情報検証API
- スウェーデン国民ID認証API：リアルタイムで本人確認
- 英国消費者情報確認API
- タイの国民ID検証API
- 英国信用情報機関検証API (JA)
- スペイン電話番号2検証API
- スペイン公共料金情報確認API
- スウェーデン電話番号認証API
- スウェーデン消費者データ検証API
- スイス消費者検証API
- 南アフリカ難民ファイル検証API (JA)
- スペイン居住者確認API
- スペインDNI/NIE検証API
- スペイン消費者検証API (JA)