본문으로 건너뛰기
Didit, 신원·사기 방지 인프라 구축 위해 750만 달러 투자 유치
Didit
블로그로 돌아가기
블로그 · 2026년 3월 13일

암호화폐 및 DeFi를 위한 최고의 KYC 솔루션: 2026 전문가 순위 (상위 10곳)

명시된 가중치로 평가한 암호화폐 및 DeFi용 KYC 제공업체 10곳의 전문가 순위: 하나의 계정에서의 KYC, 지갑 스크리닝, 트래블룰, 거래 모니터링, 검사별 증거, 공개 가격, 셀프서비스, 에이전트, KYB.

작성자: Didit업데이트됨
best-kyc-solutions-for-crypto-defi-2024-expert-ranking-ranking-cover-v4-2026.png

요약

암호화폐 거래소, 수탁 기관, 온/오프 램프, DeFi 프런트엔드를 위한 KYC 제공업체 열 곳을 각 업체가 공개적으로 문서화한 내용만을 근거로 여섯 가지 가중 기준에 따라 평가했습니다. Didit은 100점, Sumsub은 92.5점으로 두 번째입니다.

  • 가장 큰 비중을 차지하는 기준은 암호화폐 커버리지입니다. 하나의 계정에서 KYC, 지갑 스크리닝, 트래블룰, 거래 모니터링을 제공하는지를 봅니다. Didit과 Sumsub은 네 가지 모두를 제품으로 문서화하고 있습니다.[1][2][3][4][5][11]
  • Didit은 전체 KYC 검사 건당 $0.33, 지갑 스크리닝 건당 $0.15, 모니터링 대상 거래 건당 $0.02를 게시하고 있습니다.[6] 열 곳 중 여섯 곳은 저희가 확인한 페이지에 가격이 문서화되어 있지 않았습니다.
  • Didit의 Investigator 에이전트는 검토 중인 각 사례에 대해 출처를 인용한 보고서를 작성하며, 고객사의 자체 에이전트는 MCP를 통해 Didit을 운영할 수 있습니다.[7][8]

최종 검토: 2026년 10월 25일 · 법률 자문이 아닙니다

이것은 전문가 순위입니다. 먼저 기준과 가중치를 제시하고, 그다음 직접 다시 계산할 수 있는 점수를 제시합니다. Didit은 저희가 만드는 제품이므로 이 순위는 저희의 순위로 읽어 주십시오. 평가 체크리스트가 필요하시면 암호화폐 및 DeFi 플랫폼을 위한 KYC 구매 가이드를 읽어 보십시오.

순위 산정 방법: 기준과 가중치

기준가중치만점 조건
하나의 계정에서 제공되는 암호화폐 커버리지30KYC, 지갑 스크리닝, 트래블룰, 거래 모니터링, 각 7.5점. 지갑 주소 감시 목록 스크리닝 또는 블록체인 분석 스크리닝은 지갑 스크리닝으로 인정합니다. 점수가 같다고 해서 분석 깊이가 같다는 뜻은 아닙니다.
검사별 반환 증거15추출된 데이터 또는 촬영 미디어와 함께 결과 반환
가격 공개 수준15핵심 모듈의 검사당 가격 공개
셀프서비스, 첫 검사까지 걸리는 시간10영업 절차 없이 실제 검사 가능
에이전트 기반 운영15운영 업무를 수행하는 MCP 서버 또는 제품 내 에이전트
소유자 확인을 포함한 KYB15소유자를 개인으로서 확인 또는 스크리닝

업체 자체 공개 페이지에 문서화된 기능은 만점을 받습니다. 부분적인 기능은 절반을 받습니다. 일부 요금제에만 있는 가격, 셀프서비스 가입이 없는 샌드박스, 제품 페이지 없이 언급만 된 기능, 문서 전용 MCP 서버, 소유자 확인이 없는 KYB가 이에 해당합니다. 2026년 10월 25일에 저희가 검토한 업체 페이지에 문서화되지 않은 항목은 영점입니다. 영점은 저희가 그곳에서 찾지 못했다는 뜻이며, 업체에 해당 기능이 없다는 뜻이 아닙니다. 동점일 경우 정부 데이터베이스 커버리지를 더 많이 명시한 업체가 앞섭니다.

정확도나 속도는 평가하지 않았습니다. 업체마다 측정 방식이 다르고, 저희가 벤치마크를 임의로 만들어 내지는 않을 것이기 때문입니다. 이 기준은 Didit을 포함한 모든 업체에 동일하게 적용했으며, 저희의 편집 관점에서 Didit이 첫 번째인 이유는 이 기준에서 가장 높은 점수를 받았기 때문입니다. 이 순위는 Didit이 발행하므로 저희의 순위로 읽어 주십시오. 경쟁사에 관한 모든 사실은 2026년 10월 25일에 확인한 해당 업체의 자체 공개 페이지에서 가져왔으며 출처를 표시했습니다.

점수 한눈에 보기

#업체암호화폐 (30)증거 (15)가격 (15)셀프서비스 (10)에이전트 (15)KYB 소유자 (15)합계
1Didit301515101515100
2Sumsub30157.510151592.5
3Socure18.75157.510151581.25
4Trulioo7.51505151557.5
5FrankieOne22.57.5007.51552.5
6Veriff7.5157.51007.547.5
7Onfido (Entrust)7.515050027.5
8Veridas7.515050027.5
9Jumio7.515000022.5
10IDnow7.57.50007.522.5

각 업체가 암호화폐 관련으로 문서화한 내용

업체중점 분야가격 공개 수준KYCKYBAML 스크리닝거래 모니터링지갑 스크리닝에이전트/MCP
Didit하나의 계정에서 온보딩과 모니터링모듈별 공개[6]예, 전체 검사 $0.33[6]$2.00부터, 소유자별 연결 KYC[9]예, $0.20, 1,300+개 목록[10]예, $0.02/거래[3]예, $0.15/검사[1]호스팅 MCP, Investigator, Copilot[8][7]
Sumsub암호화폐 모니터링과 트래블룰을 갖춘 KYC요금제 요율과 부가 기능 요율 공개, Custom은 요청 시[11]예, 220+개 국가 및 지역, 14,000+개 문서 유형[87]문서화됨, 동일 흐름에서 UBO 확인[12]문서화됨[11]문서화됨[11]문서화됨[4]작업 실행이 가능한 MCP 서버, Summy 코파일럿[13][90]
Socure신원 및 사기 위험 의사결정Launch 티어는 평가당 $0.80부터(DocV). Socure는 Launch 요율이 Enterprise, 협상, 물량 기반 또는 맞춤형 가격을 대표하지 않는다고 밝히고 있습니다.[14]문서화됨[14]UBO KYC/CIP 검사[15]문서화됨[16]암호화폐 페이지에서 언급[17]Global Watchlist Screening이 지갑을 포함[16]MCP Server Support, RiskOS AI Suite 어시스턴트[18][19]
Trulioo개인 및 기업 데이터 검사견적 / 요청 시[20]문서화됨[21]문서화됨, 소유자 포함[22]문서화됨[20]공개 문서 없음[23]공개 문서 없음[21]MCP, 초기에는 KYB 중심[24]
FrankieOne서드파티 검사 오케스트레이션견적 / 요청 시[25]연결된 업체를 통해[26]재귀적 UBO 확인[27]연결된 업체를 통해[27]1000+개 규칙[28]블록체인 분석 명시[29]문서 검색용 MCP[30]
Veriff셀프서비스 신분증 및 셀피 KYCSelf-Serve $0.80부터, Enterprise는 맞춤형[31]문서화됨[31]등기 정보 및 소유 구조[31]문서화됨[32]공개 문서 없음[33]공개 문서 없음[33]공개 문서 없음[34]
Onfido (Entrust)문서 및 생체 인식 신원 확인견적 / 요청 시[35]문서화됨[36]공개 문서 없음[37]문서화됨[38]공개 문서 없음[39]공개 문서 없음[38]Entrust Virtual Assistant 정책 문서화됨, MCP는 공개 문서 없음[37]
Veridas자체 얼굴 및 음성 생체 인식견적 / 요청 시[40]문서화됨[41]공개 문서 없음[42]부가 기능[41]공개 문서 없음[43]공개 문서 없음[44]공개 문서 없음[45]
Jumio위험 신호를 갖춘 엔터프라이즈 신원 확인견적 / 요청 시[46]문서화됨[47]공개 문서 없음[48]문서화됨[49]공개 문서 없음[49]공개 문서 없음[47]공개 문서 없음[50]
IDnow화상 신원 확인을 갖춘 유럽 신원 확인견적 / 요청 시[51]문서화됨[52]프랑스 등기부, 미리 보기[53]문서화됨[54]공개 문서 없음[54]공개 문서 없음[55]공개 문서 없음[52]

"공개 문서 없음": 2026년 10월 25일 기준 업체의 공개 페이지에 없음을 뜻하며, 계약에 따라 제공될 수 있습니다.

순위

1. Didit

Didit은 신원 및 사기 대응을 위한 인프라입니다. 하나의 계정과 하나의 API로 KYC, KYB, AML 스크리닝, 거래 모니터링, 암호화폐 지갑 스크리닝을 제공하며, 각각 공개 정가가 있습니다.[6]

적합한 대상: 온보딩과 모니터링을 한곳에서 처리하려는 암호화폐 플랫폼. 점수: 100.

암호화폐 커버리지: 지갑, 트래블룰, 모니터링

모든 암호화폐 지갑 주소를 필요할 때 검사 건당 $0.15에 스크리닝할 수 있으며, 서명된 PDF 보고서가 함께 제공됩니다.[6][1] 지갑 스크리닝은 블록체인 분석 제공업체를 기반으로 실행됩니다. 결과에는 제재 노출, 자금 출처, 그리고 거래 모니터링 규칙에 반영되는 위험 점수가 포함됩니다.[1]

Didit은 IVMS 101 형식으로 트래블룰 데이터를 교환하며, Didit 고객 간에는 이전 정보를 직접 전달하고, 어떤 프로토콜로도 상대방에 닿을 수 없을 때는 보안 이메일로 전달할 수 있습니다.[2]

거래 모니터링은 거래 건당 $0.02입니다.[6][3] Didit은 150개가 넘는 사전 설정 거래 모니터링 규칙을 제공합니다.[56] 거래 모니터링 규칙을 켜기 전에 콘솔, API 또는 AI 에이전트에서 자체 이력 데이터로 백테스트할 수 있습니다.[57] 규칙이 거래를 플래그하면 Didit은 해당 거래를 보류하고 사용자에게 셀피 한 장을 요청하여 이미 확인된 얼굴과 대조할 수 있습니다.[58] Didit은 사례를 바탕으로 SAR, STR 및 기타 FIU 보고서 초안을 작성하고, 제출용으로 goAML XML과 PDF로 내보냅니다.[59]

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

AML 스크리닝은 1,300+개 목록을 대상으로 $0.20이며, 지속적 AML 모니터링은 사용자당 연간 $0.07입니다.[6][10] API 호출 한 번으로 최대 1,000명의 고객에 대해 지속적 AML 모니터링을 켤 수 있으며, 확정 전에 비용 견적을 확인할 수 있습니다.[60]

정부 데이터베이스와 함께하는 220+개 국가의 신원 확인

KYC는 220+개 국가 및 지역과 14,000+개 문서 유형을 지원합니다.[61] 전체 KYC 검사(신분증 확인, 패시브 라이브니스, 얼굴 대조, 기기 및 IP 분석)는 $0.33입니다.[6] 정부 데이터베이스 검증은 45개국과 Global 그룹에서 실행되며, 국가별로 가격이 책정됩니다.[62][6] 아르헨티나, 나이지리아, 파나마, 남아프리카공화국처럼 국가 등록부에 사진이 있는 경우 Didit은 사용자의 셀피를 그 사진과 대조합니다.[63]

모든 결정에 증거 제공

Didit의 모든 세션 결정은 API 호출 한 번으로 각 검사의 결과, 추출된 필드, 촬영된 이미지와 동영상, 결정의 근거가 된 경고를 반환합니다.[64]

소유자를 개인으로서 확인하는 KYB

기업 확인은 기업당 $2.00부터이며, 220+개 국가 및 지역에서 회사 등기부 검사를 제공합니다.[6][65] Didit은 신고된 각 소유자와 임원을 회사 자체 문서와 대조한 뒤 스크리닝하고, 각자에게 연결된 KYC를 보냅니다.[9]

검토 업무를 수행하는 에이전트

Investigator 에이전트는 검토를 기다리는 각 인증, 거래 알림 또는 사례를 읽고, 사용한 증거를 인용한 권고가 담긴 보고서를 작성합니다. 단독으로 결정하는 것은 고객사 팀이 설정한 정책과 자율성 수준의 범위 안에서만이며, 규제 보고서를 제출하는 일은 결코 없고, 모든 작업이 기록됩니다. 비용은 검토 항목당 $0.20의 단일 가격이며, Growth 요금제 이상에서 실행되고 조직별로 활성화됩니다.[7] 지원 에이전트는 메시지당 $0.02부터 고객사 사용자의 지원 대화에 응답합니다.[6]

Copilot은 Business Console 안에서 작동합니다. 흐름을 설명하면 사용한 문서를 인용하면서 검증된 워크플로 초안을 만들고, 설문지와 Database Validation 단계도 생성합니다.[66][67] 게시하려면 고객사의 확인이 필요하며, 워크플로를 편집할 때는 변경 카드에 변경 내용이 표시되고 Undo로 되돌릴 수 있습니다.[67]

고객사의 자체 에이전트는 Log in with Didit을 이용한 OAuth 2.1로 mcp.didit.me의 호스팅 MCP 서버에 연결하며, API 키를 붙여 넣을 필요가 없습니다.[8] 에이전트는 거래 모니터링 규칙을 생성, 백테스트, 설치한 뒤 테스트 모드로 넘겨줄 수 있습니다. 세션이 거절된 이유를 물으면 MCP가 그 배후의 경고, 상태 규칙 또는 검토자 재정의를 추적합니다.[68]

Watch: Use Didit with MCP (Didit Academy)

공개 가격, 셀프서비스 시작

business.didit.me에서 가입하고 선불 크레딧을 구매한 뒤, 각 모듈의 공개 정가에 따라 사용한 만큼 지불합니다.[6] Didit의 워크플로 빌더는 구축하는 동안 각 단계의 가격을 보여 주며, 분기를 다시 하나의 경로로 합칠 수 있습니다.[69]

2. Sumsub

Sumsub은 KYC, KYB, AML 스크리닝, 거래 모니터링, 암호화폐 모니터링, 트래블룰을 포괄하는 인증 및 컴플라이언스 플랫폼을 판매합니다.[70]

Sumsub의 가격 페이지는 Basic을 비규제 기업용으로, Compliance를 규제 대상 기업용으로 제시합니다.[11]

Sumsub의 Crypto Monitoring은 지갑과 거래가 온체인에 기록되기 전에 이를 스크리닝하며, 블록체인 분석 제공업체를 통해 지원되는 350개 체인 전반에서 지갑 위험 점수를 산정합니다.[4] 트래블룰 솔루션은 디렉터리에 2,100+개 VASP를 등재하고 있습니다.[5] Sumsub은 220+개 국가 및 지역과 14,000+개 문서 유형을 지원한다고 밝히고 있습니다.[87] Sumsub은 샌드박스 환경을 갖춘 공개 REST API, 노코드 워크플로 구축, 셀프서비스 Basic 및 Compliance 요금제를 문서화하고 있습니다.[88][89][11] 가격: Basic은 인증 건당 $1.35에 월 최소 약정 $149, Compliance는 $1.85에 최소 $299, Custom은 요청 시, 부가 기능 요율은 공개되어 있습니다. Business Verification과 Transaction Monitoring은 Custom 요금제에 포함되어 있습니다.[11] Sumsub의 Basic은 신분증 확인, 라이브니스, 얼굴 대조를 포함하고 Compliance는 AML 스크리닝, 지속적 모니터링, 주소 확인을 추가하므로, 구성이 Didit의 $0.33 번들과 다릅니다.[11] Sumsub은 AI 에이전트가 계정 작업을 수행할 수 있는, 작업 실행이 가능한 MCP 서버와 Summy AI 코파일럿을 문서화하고 있습니다.[13][90]

점수: 92.5. 가격 공개 수준을 제외한 모든 항목에서 만점이며, 가격 공개 수준은 위 규칙에 따라 절반을 받습니다. Sumsub은 요금제 요율과 부가 기능 요율을 공개하고, Business Verification과 Transaction Monitoring을 요청 시 가격이 책정되는 Custom 요금제에 포함하고 있습니다. 신청자 API는 검토 결과와 위험 라벨을 반환하며,[71] KYB 흐름은 UBO와 이사를 확인합니다.[12]

3. Socure

Socure는 문서 확인, eKYC, 사기 점수, 감시 목록 스크리닝을 갖춘 신원 확인 및 사기 위험 의사결정 플랫폼(RiskOS)을 판매합니다.[72]

Socure의 감시 목록 스크리닝은 개인, 기업, 지갑, 결제, 거래를 포괄합니다.[16] Global Watchlist Screening with Monitoring은 지속적인 모니터링을 제공하며 번들 또는 별도로 이용할 수 있습니다. 단독 가격은 저희가 확인한 페이지에 공개되어 있지 않습니다.[16][14] 암호화폐 페이지는 기기 인텔리전스와 거래 모니터링을 통해 의심스러운 지갑 활동을 식별하는 것을 언급합니다.[17] Launch 티어에는 평가당 가격의 솔루션 네 가지가 있습니다. DocV $0.80, DocV + Watchlist $0.90, DocV 단계 상향 인증을 포함한 KYC + Fraud + Watchlist $1.00, DocV 단계 상향 인증을 포함한 Prefill + KYC + Fraud + Watchlist $1.30입니다.[14] Launch에는 월 $1,000의 무료 크레딧이 포함되며, 월간 크레딧 이후에는 사용량 기반입니다.[74] Socure의 Launch 페이지는 Launch에 계약이나 약정이 필요하지 않다고 밝히고 있습니다.[74] Socure는 Launch 요율이 Enterprise, 협상, 물량 기반 또는 맞춤형 가격을 대표하지 않는다고 밝히고 있습니다.[14] 기업 온보딩에는 최종 실소유자에 대한 KYC/CIP 및 사기 검사가 포함됩니다.[15] Socure는 MCP Server Support를 제공합니다. RiskOS MCP 서버는 에이전트에게 문서 접근, OpenAPI 사양, 계정 사용 사례 및 워크플로 구성, 웹훅 관리를 제공하며, Socure는 이 서버가 거래나 평가를 실행하지 않는다고 밝히고 있습니다.[18] RiskOS AI Suite에는 별도로 Case Review Assistant와 Rule Writing Assistant가 포함됩니다.[19]

점수: 81.25. 증거는 DocV 추출 데이터와 주요 신호의 GenAI Explainability로 만점[73][19], Launch를 통한 셀프서비스[74], 에이전트[18], KYB도 만점입니다. 암호화폐 커버리지는 30점 중 18.75점입니다. KYC와 지갑 스크리닝은 만점으로, 지갑은 Global Watchlist Screening 제품이 포함하며, 이는 지갑 주소에 대한 감시 목록 스크리닝으로 기준을 충족합니다. 거래 모니터링은 절반입니다. Socure의 암호화폐 페이지가 이를 언급하지만, 저희가 검토한 제품 메뉴에는 거래 모니터링 전용 제품 페이지가 없었습니다. 트래블룰은 저희가 검토한 페이지에 문서화되어 있지 않았습니다.[16][17][72] 가격은 절반입니다. Socure는 Launch 티어 요율을 공개하며, Enterprise 가격은 맞춤형입니다.[14]

4. Trulioo

Trulioo는 신원 및 등기 데이터 소스의 글로벌 네트워크를 기반으로 한 개인 및 기업 확인을 AML 스크리닝, 사기 신호와 함께 판매합니다.[20][21]

적합한 대상: 국경 간 개인 및 기업 데이터 검사.

암호화폐 지갑 스크리닝과 트래블룰은 Trulioo의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않으며(2026-10-25 확인), 거래 모니터링 제품도 마찬가지입니다.[21][23] 호스팅 MCP 서버는 초기에는 KYB에 중점을 두며, Trulioo 개발팀을 통해 접근할 수 있습니다.[24]

점수: 57.5. KYC가 문서화되어 있으므로 Trulioo는 암호화폐 커버리지 중 KYC 사분의 일(7.5)을 받으며, 나머지 사분의 삼과 가격 공개 수준은 영점입니다. 증거(사유 지표, 모델 점수, 이미지 URL),[75] 에이전트, KYB는 만점이며, KYB는 KYB와 KYC를 함께 실행하고 소유 구조를 매핑합니다.[22] 셀프서비스는 절반입니다. 샌드박스는 무료이지만 자격 증명은 Trulioo Support를 통해 확인됩니다.[76]

5. FrankieOne

FrankieOne은 하나의 API를 통해 KYC, KYB, AML, 사기 검사를 서드파티 업체로 라우팅하는 오케스트레이션 플랫폼을 판매합니다.[26]

적합한 대상: 하나의 API로 여러 업체를 라우팅하는 은행, 핀테크, 암호화폐 거래소.[29]

암호화폐 페이지는 통합이 포괄하는 검사 중 하나로 블록체인 분석을 나열하고, 오케스트레이션 계층이 트래블룰 요건을 충족한다고 하지만 그 방법은 설명하지 않습니다. 전용 지갑 스크리닝 제품이나 가격은 FrankieOne의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않습니다(2026-10-25 확인).[29] 거래 및 활동 모니터링에는 1000+개의 기본 제공 규칙과 섀도 모드 규칙 시뮬레이션이 포함됩니다.[28] /pricing 페이지는 영업 문의 양식이며, API 자격 증명은 FrankieOne 지원팀이 제공합니다.[25][77]

점수: 52.5. 암호화폐 커버리지는 30점 중 22.5점입니다. 지갑 스크리닝과 트래블룰은 둘 다 제품 페이지 없이 언급되므로 절반입니다. KYB는 만점입니다. 소유자는 ASIC을 통해 재귀적으로 확인되며 UBO에 KYC가 연결됩니다.[27] 증거는 절반입니다. 문서는 일관된 응답 형식을 설명하지만 그 내용을 나열하지 않습니다.[26] 에이전트는 절반입니다. 공개 MCP 서버는 문서만 검색합니다.[30]

6. Veriff

Veriff는 신분증과 셀피를 이용한 신원 확인을 데이터베이스, AML, 연령, 생체 인증, 기업 확인 부가 검사와 함께 판매합니다.[31]

적합한 대상: 셀프서비스 KYC를 구매하는 소규모 팀.

Self-Serve Essential은 인증 건당 $0.80에 월 최소 약정 $49이며, AML 스크리닝은 $0.64가 추가되고, Enterprise는 맞춤형 가격입니다.[31] 거래 모니터링, 암호화폐 지갑 스크리닝, 트래블룰은 Veriff의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않으며(2026-10-25 확인), 확인된 기업의 각 소유자에게 KYC 세션을 연결하는 기능도 마찬가지입니다.[33]

점수: 47.5. 셀프서비스와 증거는 만점입니다. 결정 API는 추출된 데이터, 위험 라벨, 다운로드 가능한 미디어를 반환합니다.[78] 가격은 절반(Enterprise는 맞춤형)이며, KYB도 절반입니다. KYB는 등기 데이터와 소유 구조를 반환하지만 소유자 KYC는 문서화되어 있지 않습니다.[31]

7. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification(구 Onfido)은 데이터베이스 및 감시 목록 검사를 갖춘 문서 및 생체 인식 신원 확인을 Workflow Studio에서 오케스트레이션하는 형태로 판매합니다.[35]

적합한 대상: 이미 Entrust 보안 포트폴리오를 사용하는 구매자.

Entrust는 사용자 감시 목록 스크리닝의 사용 사례로 암호화폐 플랫폼을 들고 있지만, 암호화폐 지갑 스크리닝은 Entrust의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않습니다(2026-10-25 확인).[38] 거래 모니터링 제품과 기업 확인도 문서화되어 있지 않습니다.[39][37]

점수: 27.5. 암호화폐 커버리지는 KYC 사분의 일(7.5)을 받으며, 가격 공개 수준, 에이전트, KYB는 영점입니다. 증거는 만점입니다(상세 내역이 포함된 clear 또는 consider 결과).[36] 셀프서비스는 절반입니다. 샌드박스 토큰은 무료이지만 가입 경로는 문서화되어 있지 않습니다.[79] 동점 처리 규칙에 따라 Veridas보다 앞섭니다. ID Record 데이터베이스 검사가 160개가 넘는 국가에서 제공되며, 미국의 AAMVA 같은 소스가 명시되어 있습니다.[80]

8. Veridas

Veridas는 자체 생체 인식 신원 확인(문서 검사, 얼굴 및 음성 생체 인식, 라이브니스)을 은행, 통신사 및 기타 규제 대상 기업에 판매합니다.[42]

적합한 대상: 생체 인식을 온프레미스로 운영하려는 규제 대상 기업.

암호화폐 페이지는 KYC, 화상 신원 확인, 출금의 생체 인식 승인을 다루지만, 지갑 스크리닝은 Veridas의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않습니다(2026-10-25 확인).[44] 거래 모니터링과 KYB는 Veridas의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않습니다(2026-10-25 확인).[43][42] Veridas는 Fourthline과의 합병 계약에 서명했으며, 이로 인해 이 범위가 바뀔 수 있습니다.[81]

점수: 27.5. 암호화폐 커버리지는 KYC 사분의 일(7.5)을 받으며, 가격 공개 수준, 에이전트, KYB는 영점입니다. 증거는 만점입니다. 오케스트레이터가 모든 결과를 가져오고 ID Data Manager가 이미지와 증거를 저장합니다.[41] 셀프서비스는 절반입니다. 샌드박스 접근에는 통합 이후 지원이 함께 제공됩니다.[82] 정부 데이터베이스 부가 기능은 국가를 공개적으로 나열하지 않으며, 이것이 동점 순위를 결정합니다.[42]

9. Jumio

Jumio는 문서, 생체 인식, AML 스크리닝 검사를 갖춘 엔터프라이즈 신원 확인을 판매합니다.[48]

적합한 대상: 금융, 게임, 여행, 암호화폐 분야의 기업.[47]

Jumio의 암호화폐 페이지는 신분증, 문서, 생체 인식, AML 이름 스크리닝, 정부 데이터베이스, 기기 검사를 나열하지만, 암호화폐 지갑 스크리닝은 Jumio의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않습니다(2026-10-25 확인).[47] FAQ는 거래 모니터링을 AML 스크리닝과 구별되는 것으로 다루며, 거래 모니터링 제품, 트래블룰 지원, KYB 제품은 Jumio의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않습니다(2026-10-25 확인).[49][48] 공개 가격 페이지는 찾을 수 없었습니다.[46] 문서에 따르면 Account Manager가 계정을 생성하고 워크플로 키를 제공합니다.[83]

점수: 22.5. 암호화폐 커버리지는 KYC 사분의 일(7.5)을 받으며, 가격 공개 수준, 셀프서비스, 에이전트, KYB는 영점입니다. 증거는 만점입니다. 상태 콜백 후 고객은 조회 API를 통해 거래 세부 정보와 이미지를 가져옵니다.[84] 동점 처리 규칙에 따라 IDnow보다 앞서며, 약 30개의 정부 데이터베이스 검사가 명시되어 있습니다.[85]

10. IDnow

IDnow는 화상 기반 인증과 전자 서명을 포함하여 유럽의 규제 대상 기업을 위한 신원 확인을 판매합니다.[51]

적합한 대상: 화상 신원 확인과 전자 서명이 필요한 유럽 기업.

암호화폐 페이지는 KYC, MFA, 기기 핑거프린팅, 문서 확인을 다루지만, 지갑 스크리닝은 IDnow의 공개 페이지에 문서화되어 있지 않으며(2026-10-25 확인), 거래 모니터링 제품도 마찬가지입니다.[55][54] 회사 확인은 프랑스 기업을 공식 등기부와 대조하며, 미리 보기 단계로 아직 흐름 편집기에서 선택할 수 없습니다.[53] 가격 페이지는 찾을 수 없었고, MCP 서버도 저희가 검토한 페이지에 문서화되어 있지 않습니다(2026-10-25 확인).[51][52]

점수: 22.5. 암호화폐 커버리지는 KYC 사분의 일(7.5)을 받으며, 가격 공개 수준, 셀프서비스, 에이전트는 영점입니다. KYB는 프랑스 등기부 미리 보기로 절반을 받습니다. 증거는 절반입니다. 회사 확인은 다운로드 가능한 보고서를 반환하지만, IDnow가 고급 AML 단계로 대체하고 있는 기본 PEP 및 제재 단계는 불리언 플래그 두 개를 반환합니다.[53][86]

자주 묻는 질문

암호화폐 지갑도 스크리닝하는 KYC 제공업체는 어디입니까?

Didit은 모든 지갑 주소를 검사 건당 $0.15에 서명된 PDF 보고서와 함께 스크리닝합니다.[1] Sumsub은 Crypto Monitoring 제품에서 지갑 위험 점수 산정을 문서화하고 있습니다.[4] Socure의 감시 목록 스크리닝은 지갑을 포함하며, FrankieOne의 암호화폐 페이지는 블록체인 분석을 나열합니다.[16][29] 나머지 여섯 개 업체의 공개 페이지에는 지갑 스크리닝이 문서화되어 있지 않았습니다(2026-10-25 확인).[21][33][38][44][47][55]

가격을 공개하는 제공업체는 어디입니까?

Didit은 모듈별 정가를 공개하며, 데이터베이스 검사는 국가별로 가격이 책정됩니다.[6] Sumsub은 요금제 요율과 부가 기능 요율을 공개하고 Custom은 요청 시 제공합니다. Socure는 Launch 티어 요율을 공개하며, Socure는 Launch 요율이 Enterprise, 협상, 물량 기반 또는 맞춤형 가격을 대표하지 않는다고 밝히고 있습니다. Veriff는 Self-Serve 가격을 공개하며 Enterprise는 맞춤형입니다.[11][14][31] Trulioo, FrankieOne, Entrust (Onfido), Veridas, Jumio, IDnow는 저희가 확인한 페이지에 가격이 문서화되어 있지 않았습니다.

Didit은 트래블룰을 어떻게 처리합니까?

Didit은 IVMS 101 형식으로 트래블룰 데이터를 교환하며, Didit 고객 간에는 이전 정보를 직접 전달하고, 어떤 프로토콜로도 상대방에 닿을 수 없을 때는 보안 이메일로 전달할 수 있습니다.[2]

AI 에이전트가 이러한 플랫폼에서 컴플라이언스 업무를 수행할 수 있습니까?

Didit, Sumsub, Socure, Trulioo는 MCP 서버 또는 제품 내 에이전트를 문서화하고 있습니다. Socure의 MCP 서버는 문서, 구성, 웹훅 관리를 다루며 Socure의 표현에 따르면 거래나 평가를 실행하지 않고, AI Suite는 검토 및 규칙 작성 어시스턴트를 추가합니다. Trulioo의 MCP는 초기에는 KYB에 중점을 두며, FrankieOne의 MCP 서버는 문서를 검색합니다.[8][13][18][19][24][30] Didit의 Investigator 에이전트는 검토 중인 각 항목에 대해 출처를 인용한 보고서를 작성하며, 단독 결정은 고객사가 설정한 자율성 수준 안에서만 내립니다.[7]

Didit이 암호화폐와 DeFi 부문에서 첫 번째인 이유는 무엇입니까?

저희 순위에서 Didit은 검사 건당 $0.15의 지갑 스크리닝, 거래 건당 $0.02의 거래 모니터링, 소유자별 연결 KYC를 갖춘 KYB를 모두 공개 가격으로 원하고, 여기에 트래블룰 데이터 교환, 결정별 완전한 증거, 팀의 검토 업무를 덜어 주는 에이전트까지 필요한 암호화폐 및 DeFi 팀을 위한 선택입니다.[6][9][64] 위의 여섯 가지 가중 기준에서 Didit은 100점을 받았고, 두 번째인 Sumsub은 92.5점이었습니다. Didit은 저희가 만드는 제품이므로 이 점을 감안하시고 각 업체의 최신 페이지를 확인해 주십시오.

출처

  1. 지갑 스크리닝, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  2. 트래블룰, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  3. 거래 모니터링 개요, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  4. Crypto Monitoring, Sumsub, 2026년 10월 25일 열람.
  5. 트래블룰, Sumsub, 2026년 10월 25일 열람.
  6. 가격, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  7. Investigator 에이전트, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  8. MCP 서버 개요, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  9. 주요 인물, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  10. AML 스크리닝 개요, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  11. 가격, Sumsub, 2026년 10월 25일 열람.
  12. 기업 확인, Sumsub, 2026년 10월 25일 열람.
  13. MCP 서버, Sumsub 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  14. 가격, Socure, 2026년 10월 25일 열람.
  15. 기업 온보딩, Socure, 2026년 10월 25일 열람.
  16. Global Watchlist Screening, Socure, 2026년 10월 25일 열람.
  17. 암호화폐, Socure, 2026년 10월 25일 열람.
  18. RiskOS MCP 서버, Socure 도움말 센터, 2026년 10월 25일 열람.
  19. RiskOS AI Suite, Socure, 2026년 10월 25일 열람.
  20. AML 스크리닝, Trulioo, 2026년 10월 25일 열람.
  21. 암호화폐, Trulioo, 2026년 10월 25일 열람.
  22. KYB 기업 확인, Trulioo, 2026년 10월 25일 열람.
  23. 개발자 문서 색인, Trulioo, 2026년 10월 25일 열람.
  24. 통합, Trulioo, 2026년 10월 25일 열람.
  25. 가격, FrankieOne, 2026년 10월 25일 열람.
  26. FrankieOne이 업체와 데이터 소스를 선택하는 방법, FrankieOne 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  27. 기업 확인, FrankieOne, 2026년 10월 25일 열람.
  28. 거래 모니터링, FrankieOne, 2026년 10월 25일 열람.
  29. 암호화폐, FrankieOne, 2026년 10월 25일 열람.
  30. FrankieOne MCP 서버, FrankieOne 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  31. 가격, Veriff, 2026년 10월 25일 열람.
  32. AML 스크리닝, Veriff, 2026년 10월 25일 열람.
  33. 기업 고객 확인(KYB), Veriff, 2026년 10월 25일 열람.
  34. 개발자 문서 색인, Veriff, 2026년 10월 25일 열람.
  35. 신원 확인, Entrust, 2026년 10월 25일 열람.
  36. 생체 인식 확인, Entrust, 2026년 10월 25일 열람.
  37. 신원 확인 문서 색인, Entrust, 2026년 10월 25일 열람.
  38. 감시 목록 스크리닝, Entrust, 2026년 10월 25일 열람.
  39. 자금세탁방지, Entrust, 2026년 10월 25일 열람.
  40. Veridas 신원 사기 대응 솔루션, 이제 AWS Marketplace에서 이용 가능, Veridas, 2026년 10월 25일 열람.
  41. 신원 확인 플랫폼, Veridas, 2026년 10월 25일 열람.
  42. KYC, Veridas, 2026년 10월 25일 열람.
  43. AML을 위한 최고의 신원 확인 솔루션, Veridas, 2026년 10월 25일 열람.
  44. 암호화폐 신원 확인, Veridas, 2026년 10월 25일 열람.
  45. API, Veridas, 2026년 10월 25일 열람.
  46. TCO 계산, Jumio, 2026년 10월 25일 열람.
  47. 암호화폐, Jumio, 2026년 10월 25일 열람.
  48. 제품, Jumio, 2026년 10월 25일 열람.
  49. AML 스크리닝, Jumio, 2026년 10월 25일 열람.
  50. SDK 개요, Jumio 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  51. 홈, IDnow, 2026년 10월 25일 열람.
  52. 신원 확인, IDnow, 2026년 10월 25일 열람.
  53. 회사 확인, IDnow 플랫폼 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  54. AML 스크리닝, IDnow, 2026년 10월 25일 열람.
  55. 암호화폐, IDnow, 2026년 10월 25일 열람.
  56. 규칙 라이브러리, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  57. 거래 규칙 API 및 백테스트, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  58. SDK 거래 제출 및 단계 상향 인증, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  59. FIU 보고서, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  60. 지속적 AML 모니터링 켜기/끄기, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  61. 신분증 확인 개요, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  62. 데이터베이스 검증 지원 국가, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  63. 비문서 조회 및 등록부 사진 대조, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  64. 세션 조회, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  65. KYB 지원 국가 및 데이터 등급, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  66. 2026년 8월 변경 로그, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  67. 2026년 9월 변경 로그, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  68. MCP 도구, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  69. 워크플로, Didit 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  70. Sumsub 홈페이지, Sumsub, 2026년 10월 25일 열람.
  71. 신청자 데이터 가져오기, Sumsub 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  72. RiskOS, Socure, 2026년 10월 25일 열람.
  73. 허용되는 신분증 유형, Socure 도움말 센터, 2026년 10월 25일 열람.
  74. Socure Launch, Socure, 2026년 10월 25일 열람.
  75. 문서 확인, Trulioo, 2026년 10월 25일 열람.
  76. 샌드박스 환경과 운영 환경, Trulioo 개발자 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  77. 빠른 시작 가이드, FrankieOne 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  78. 세션 결정 API, Veriff 개발자 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  79. 빠른 시작 가이드, Entrust 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  80. 데이터 검증, Entrust, 2026년 10월 25일 열람.
  81. Veridas와 Fourthline의 협력, Veridas, 2026년 10월 25일 열람.
  82. 회사 소개, Veridas, 2026년 10월 25일 열람.
  83. 통합 사전 요구 사항, Jumio 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  84. 콜백, Jumio 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  85. 정부 데이터베이스 검사, Jumio, 2026년 10월 25일 열람.
  86. PEP 및 제재, IDnow 플랫폼 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  87. 신분증 확인, Sumsub, 2026년 10월 25일 열람.
  88. Sumsub API 소개, Sumsub 문서, 2026년 10월 25일 열람.
  89. 글로벌 데이터베이스 검증 및 Workflow Builder, Sumsub, 2026년 10월 25일 열람.
  90. AI로 Sumsub 기반 구축하기, Sumsub 문서, 2026년 10월 25일 열람.

전환 가이드

Sumsub, Socure, Trulioo, FrankieOne, Veriff, Onfido, Entrust, Veridas, Jumio, IDnow 및 해당 상표는 각 소유자에게 귀속됩니다. 여기서의 언급은 지칭적 사용으로 비교 목적으로만 이루어지며 어떠한 제휴도 의미하지 않습니다. Sumsub® 및 Sumsub 로고는 Sum and Substance Ltd.의 상표입니다. 여기서의 언급은 지칭적 사용으로 비교 목적으로만 이루어지며 제휴나 보증을 의미하지 않습니다. Socure®는 Socure Inc.의 상표입니다. 여기서의 언급은 지칭적 사용으로 비교 목적으로만 이루어지며 제휴나 보증을 의미하지 않습니다.

암호화폐 온보딩과 모니터링을 Didit에서 운영하십시오

샌드박스에서 시작해 지갑을 스크리닝하고, 규칙을 백테스트하고, 모든 검사의 증거와 가격을 확인하십시오.

인증 시작하기워크플로 살펴보기

계속 읽기

관련 아티클

신원 및 사기 방지 인프라.

KYC, KYB, 거래 모니터링, 지갑 심사를 위한 단일 API. 5분 만에 통합하세요.

무료로 시작하기문의하기
AI에게 이 페이지 요약 요청