Didit MCP 도구 레퍼런스: 130가지 이상의 신원 및 부정행위 방지 도구 (KO)

Didit의 MCP(Model Context Protocol) 서버는 11개 카테고리에 걸쳐 130개 이상의 도구를 제공합니다. 이는 모두 기억하기에는 많습니다. 이 문서가 바로 길잡이입니다. 아래에서는 각 카테고리에 대한 간략한 설명, 실제로 사용하게 될 대표적인 도구, 그리고 AI 에이전트가 이를 호출하는 방법을 보여주는 자연어 프롬프트 한 가지를 소개합니다. 워크플로우를 연결하기 전에 참조할 수 있는 가이드로 활용하십시오. (정식 및 최신 도구 목록은 문서 및 리포지토리에서 확인할 수 있습니다.)

핵심 내용

• 서버는 https://mcp.didit.me/mcp (Streamable HTTP)에서 호스팅되며, OAuth 2.1 + PKCE를 사용하여 인증됩니다. API 키는 필요하지 않습니다.
• 도구는 신원 및 부정행위 방지 라이프사이클 전체를 포괄하는 11개 카테고리로 그룹화됩니다: 검색, 세션, 워크플로우, 독립 실행형 API, 거래 모니터링, 사용자/기업, 목록, 케이스, 보고서, 웹훅, 그리고 작업 공간.
• 모든 도구는 콘솔 역할에 따라 작동하므로, Reader 범위의 에이전트는 읽기만 가능하고 Admin 범위의 에이전트는 변경할 수 있습니다.
• 아래의 각 카테고리에는 대표적인 도구와 바로 복사하여 사용할 수 있는 예제 프롬프트가 포함되어 있습니다.
• 가격은 변경되지 않습니다: KYC 핵심 흐름 $0.33, 지갑 검사 $0.15/검사, 월별 무료 검증 500회. MCP 레이어는 무료입니다.

시작하기 전에: 서버 연결

Claude Code의 경우:

claude mcp add --transport http didit https://mcp.didit.me/mcp

그런 다음 /mcp를 실행하고 business.didit.me를 통해 "Didit으로 로그인" 흐름을 완료합니다. Claude Desktop은 설정 → 커넥터 → 사용자 지정 커넥터 추가를 사용합니다. Cursor, VS Code, Windsurf 및 Zed는 JSON 구성에서 동일한 URL을 사용합니다. ChatGPT는 OpenAI 개발자 모드(OpenAI 베타)에서 URL로 커넥터를 추가합니다. 자세한 내용은 didit.me/developers/mcp에서 확인할 수 있습니다.

1. 검색 / 크로스 앱

오리엔테이션 도구입니다. 에이전트가 작업을 수행하기 전에 작업 공간에 어떤 것이 존재하는지 물어볼 수 있습니다. 어떤 워크플로우가 구성되어 있는지, 어떤 모듈이 활성화되어 있는지, 어떤 리소스에 접근할 수 있는지 등을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 에이전트가 모든 ID를 미리 나열하지 않고도 작업을 수행할 수 있습니다.

"이 작업 공간에서 구성된 검증 워크플로우 및 모듈은 무엇입니까?"

2. 세션 (KYC / KYB)

ID 검증 및 기업 검증의 핵심입니다. 이 도구는 워크플로우를 기준으로 검증 세션을 생성하고, 해당 상태 및 결정을 가져오고, 기본 문서, 실시간 검증, 얼굴 매칭 결과를 추출합니다. 이는 온보딩 흐름의 가장 일반적인 진입점입니다.

"표준 온보딩 워크플로우에 대한 KYC 세션을 생성하고 신청자에게 보낼 링크를 알려주세요."

3. 워크플로우 및 설문지

워크플로우 오케스트레이터를 활용합니다. 이 도구는 어떤 모듈이 어떤 순서로 실행되는지 정의하는 워크플로우를 나열하고 읽으며, 신원 정보 확인과 함께 구조화된 답변을 수집하기 위해 워크플로우에 연결하는 사용자 지정 설문지를 제공합니다.

"워크플로우 목록을 보여주고 '고위험 온보딩' 워크플로우가 어떤 모듈을 실행하는지 알려주세요."

4. 독립 실행형 검증 API

때로는 전체 세션이 아닌 단일 모듈이 필요할 수 있습니다. 독립 실행형 도구는 개별 검사를 직접 호출합니다. 얼굴 매칭, 문서 OCR, AML 스크리닝, 주소 증명 등을 수행합니다. 이미 데이터를 가지고 있고 하나의 결과만 필요한 경우에 유용합니다.

"1988년 4월 12일생, 국적 스페인인 Jane Doe에 대한 AML 스크리닝을 실행하고 제재 또는 PEP 이력을 요약해 주세요."

5. 거래 모니터링 (AML)

온보딩 후 부정행위 방지 기능입니다. 이 도구는 거래 모니터링에 접근합니다: 실시간 규칙 엔진, 미리 정의된 규칙 번들, 규칙이 발생시키는 경고, 그리고 플래그가 지정된 거래에 대한 워크플로우입니다. 법정 화폐와 암호화폐 모두 동일한 엔진을 통해 처리됩니다.

"지난 24시간 동안 발생한 거래 모니터링 경고를 보여주고 규칙별로 그룹화해 주세요."

6. 공급업체 사용자 및 기업

계정에 이미 등록된 검증된 사람과 기업을 관리합니다. 이 도구는 사용자 및 기업 기록을 나열하고 읽고 업데이트합니다. 에이전트가 새로운 세션을 기존 고객과 비교하거나 이미 확인한 기업의 UBO(최종 권리자) 트리를 가져와야 할 때 유용합니다.

"'Acme Payments Ltd'의 기업 기록을 찾고 검증 상태와 함께 권리자를 나열해 주세요."

7. 목록 / 차단 목록 / 허용 목록

온보딩의 관문입니다. 이 도구는 차단 목록(거부) 및 허용 목록(허용) 항목을 읽고 유지 관리하므로 에이전트는 식별자가 이미 차단되었는지 확인하거나 결정 후 하나를 추가할 수 있습니다. 단, 쓰기 권한은 사용자의 역할에 따라 제한됩니다.

"이 문서 번호를 위조된 ID로 플래그가 지정되었다는 메모와 함께 차단 목록에 추가해 주세요."

8. 케이스

규정 준수 케이스 관리입니다. 검사가 사람의 검토가 필요한 경우 케이스가 됩니다. 이 도구는 케이스를 열고 읽고, 댓글을 달고, 해결하여 에이전트가 대기열을 분류하고 사람의 주의가 필요한 케이스를 우선적으로 처리할 수 있도록 합니다.

"규정 준수 팀에 할당된 해결되지 않은 케이스 목록을 보여주고 각 케이스가 열린 이유를 요약해 주세요."

9. 보고서 / 감사 / 경고

감독 및 증거입니다. 이 도구는 보고서를 가져오고, 누가 무엇을 했는지에 대한 감사 추적을 읽고, 계정 전체의 경고를 가져옵니다. 에이전트는 규제 기관 또는 내부 검토자가 요청할 증거를 생성하는 데 사용합니다.

"이번 주에 이루어진 목록 변경에 대한 감사 로그를 가져오고 누가 각 변경을 했는지 알려주세요."

10. 웹훅

다운스트림 이벤트 배선입니다. 이 도구는 세션이 완료되거나 경고가 발생할 때 시스템에 알림을 보내도록 웹훅 대상을 등록하고, 나열하고, 검사합니다. 에이전트는 이벤트에 의존하기 전에 웹훅이 구성되었는지 확인할 수 있습니다.

"웹훅 대상을 나열하고 세션 완료 이벤트에 구독된 대상이 있는지 확인해 주세요."

11. 작업 공간 / 청구

계정 컨텍스트입니다. 이 도구는 작업 공간 구성 및 사용량(이번 달에 실행한 검증 횟수, 활성화된 기능, 무료 티어에 대한 상태)을 읽습니다. 에이전트가 일괄 처리를 시작하기 전에 비용이나 용량에 대해 추론해야 할 때 유용합니다.

"이번 달에 사용한 검증 횟수와 무료 검증 500회 중 남은 횟수는 얼마입니까?"

카테고리가 함께 작동하는 방식

진정한 힘은 조합에 있습니다. 단일 에이전트 요청은 여러 카테고리를 넘나들 수 있습니다: 적절한 워크플로우를 검색(1), KYB 세션을 생성(2), 결과 UBO 레코드를 추출(6), 각 소유자에 대한 AML 스크리닝 실행(4), 플래그가 지정된 소유자를 차단 목록에 추가(7), 검토를 위해 케이스 열기(8), 그리고 웹훅이 팀에 알림을 보낼 것인지 확인(10). 모든 호출은 콘솔 역할에 따라 범위가 지정된 단일 OAuth 세션에서 실행되므로 전체 체인은 이미 부여한 권한 내에 유지되며 비밀 정보는 모델이 보지 않도록 삭제됩니다.

참조, 감금되지 않음

이 지도는 130개 이상의 모든 도구의 형태를 보여주지만, 권한 있는 버전 관리 목록은 문서 및 오픈 소스(MIT) 리포지토리에 있습니다. 가격은 플랫폼 전체에서 정확히 동일하게 유지됩니다. KYC 핵심 흐름 $0.33, 지갑 검사 $0.15/검사, AML 스크리닝 $0.20, 거래 모니터링 $0.02/거래, 그리고 매달 무료 검증 500회. 모든 것을 호출할 수 있도록 하는 MCP 레이어는 무료입니다.

didit.me/developers/mcp에서 개요를 읽어보고 무료 시작을 business.didit.me에서 시작하십시오. 매달 500회의 무료 검증을 제공하며 MCP 서버에 연결하는 데는 비용이 들지 않습니다. AI 클라이언트를 https://mcp.didit.me/mcp로 향하게 하고 조합을 시작하세요.