Didit에서의 FATF 트래블룰 및 지갑 스크리닝

트래블룰은 송신인 및 수취인 정보의 교환과 관련됩니다. 지갑 스크리닝은 온체인 위험 노출도를 평가합니다. 가상자산 컴플라이언스 워크플로는 이러한 결과를 명확히 구분하고 검토자에게 의사 결정에 필요한 맥락을 제공해야 합니다.

정보 교환과 지갑 검사 결과를 별도로 추적하세요

현재 Didit의 트래블룰 문서는 고유한 수명 주기를 갖는 관리형 정보 교환을 설명합니다. 애플리케이션에 정보 교환이 언제 완료되었는지 알려주어 자금을 방출할 시점을 결정하고 온체인 트랜잭션 해시를 기록할 수 있도록 합니다. 지갑 스크리닝이 완료되었다고 해서 이 정보 교환이 완료된 것은 아닙니다.

데이터 모델, 지원되는 경로 및 상태 전환에 대해서는 현재 트래블룰 가이드를 확인하세요.

자체 제공업체 키를 가져오거나 종량제 스크리닝으로 시작하세요

Didit 고객은 자체 Chainalysis API 키를 Didit에 등록하여 Didit 워크플로 내에서 오케스트레이션하거나, Didit에서 지원하는 다른 지갑 스크리닝 제공업체를 선택할 수 있습니다. 구성 및 지원 범위에 대해서는 지갑 스크리닝 문서를 확인하세요.

별도의 제공업체 키 없이 시작하려면 건당 $0.15의 정가로 제공되는 Didit의 종량제 지갑 스크리닝을 이용하세요. 영업 상담 없이 Business Console에서 바로 시작할 수 있습니다. 2026년 11월 1일부터 무료 플랜에 월 $10의 크레딧이 포함됩니다. 11월 가격 정책 업데이트를 확인하세요.

두 방식 모두 개발자 우선 워크플로에 적합합니다. API를 사용하고, MCP 서버를 통해 에이전트를 연결하며, 전반적인 고객 여정에 Didit의 SDK를 활용하세요. 지갑 스크리닝은 KYC, AML 및 트랜잭션 모니터링과 동일한 워크플로에서 실행됩니다. 주소를 전송하기 전에 선택한 제공업체의 네트워크 지원 범위를 확인하세요.

상대방 도달 가능 여부 확인

사용 가능한 연결 경로와 네트워크 멤버십 요건은 서로 다릅니다. 애플리케이션 관련 문서에서 이를 확인하세요. 상대방에게 도달할 수 있는 경로가 없다면 에스컬레이션 정책을 따르세요. 지갑 스크리닝 결과가 누락된 교환 정보를 해결하지 못합니다.

스크리닝을 검토 업무와 연결하세요

Didit의 Investigator 에이전트는 검토 항목당 $0.20에 항목을 검토합니다. 지원 에이전트는 메시지당 $0.02부터 시작합니다. Copilot은 팀의 워크플로 구축을 지원하며, MCP 서버를 통해 자체 에이전트를 Didit과 연동할 수 있습니다. 이는 지갑 스크리닝 검사와는 별개의 기능이므로 견적 시 검토 및 메시징 비용을 별도로 계산해야 합니다. Investigator 문서, 에이전트 및 Copilot 업데이트, MCP 문서.

콘솔에서 시작하기

Business Console을 열고 애플리케이션을 선택한 후 Transactions > Settings > Provider Preferences에서 설정하세요. 종량제 방식을 선택하거나 Marketplace를 통해 사용 가능한 제공업체 키를 연동하세요. 그런 다음 실제 네트워크에서 지갑을 테스트하고 반환된 스크리닝 상태를 검토하세요. 연동 가이드를 확인하세요.

팀에 맞는 방식을 선택하세요. 지원되는 제공업체와의 관계를 유지하거나, 건당 $0.15의 종량제를 선택하여 영업 상담 없이 콘솔에서 바로 시작할 수 있습니다.