EU CASP를 위한 MiCA, 트래블룰 및 지갑 스크리닝

EU 가상자산 서비스 제공업체(CASP)는 인가 요건, 정보 교환 의무 및 자체 위험 통제를 명확히 구분해야 합니다. MiCA와 자금이체 규정(Transfer of Funds Regulation)은 규제 체계 전반에서 서로 다른 부분을 다룹니다. 지갑 스크리닝은 위험 관리 워크플로를 보조할 뿐, 서비스에 적용되는 규제 의무를 직접 판단해 주는 대안이 될 수는 없습니다.

검토자가 각 결정을 독립적으로 판단할 수 있는 근거를 제공하세요

고객 확인, 신원 AML 결과, 지갑 위험도 평가, 거래 기록, 트래블룰 정보 교환 상태를 유기적으로 연결하세요. 낮은 지갑 위험도 점수를 필수 송신인 및 수신인 정보가 성공적으로 교환되었다는 증거로 간주해서는 안 됩니다.

현재 트래블룰 가이드를 참조하세요. 데이터 모델, 지원 경로 및 상태 전이에 대해 자세히 안내합니다.

자체 제공업체 키를 등록하거나 종량제 스크리닝으로 시작하세요

Didit 고객은 자체 Chainalysis API 키를 Didit에 등록하여 Didit 워크플로 내에서 조율하거나, Didit에서 지원하는 다른 지갑 스크리닝 제공업체를 선택할 수 있습니다. 설정 및 지원 범위는 지갑 스크리닝 문서에서 확인하세요.

별도의 제공업체 키 없이 바로 시작하려면 Didit의 종량제 지갑 스크리닝을 공식 가격인 건당 $0.15에 이용하세요. 영업 상담 전화 없이 Business Console에서 바로 시작할 수 있습니다. 2026년 11월 1일부터 무료 플랜에 매월 $10의 크레딧이 포함됩니다. 11월 요금제 업데이트를 확인하세요.

두 방식 모두 개발자 중심의 워크플로에 적합합니다. API를 사용하고, MCP 서버를 통해 에이전트를 연결하고, 둘러싼 고객 여정 전반에 Didit의 SDK를 활용하세요. 지갑 스크리닝은 KYC, AML 및 거래 모니터링과 동일한 워크플로 내에서 실행됩니다. 주소를 전송하기 전에 선택한 제공업체의 네트워크 지원 범위를 확인하세요.

거래 상대방 도달 가능성 확인

제공되는 연결 상태와 네트워크 회원사 가입 요건은 다양합니다. 사용 중인 애플리케이션의 문서에서 이를 확인하세요. 거래 상대방에 도달하는 경로가 없는 경우 내부 에스컬레이션 정책을 따르세요. 지갑 스크리닝 결과가 누락된 교환 정보를 해결할 수는 없습니다.

스크리닝을 검토 작업과 연계하세요

Didit의 Investigator 에이전트는 검토 건당 $0.20에 항목을 검토합니다. 지원 에이전트는 메시지당 $0.02부터 시작합니다. Copilot은 팀이 워크플로를 구축하도록 지원하며, MCP 서버를 통해 자체 에이전트를 Didit과 연동할 수 있습니다. 이는 지갑 스크리닝 확인과는 별개의 기능이므로, 예상 비용 산정 시 검토 및 메시지 비용을 구분하여 계산하세요. Investigator 문서; 에이전트 및 Copilot 업데이트; MCP 문서.

콘솔에서 바로 시작하세요

Business Console에 접속하여 애플리케이션을 선택하고 Transactions > Settings > Provider Preferences를 구성하세요. 종량제 방식을 선택하거나 Marketplace를 통해 사용 가능한 제공업체 키를 연결할 수 있습니다. 그런 다음 실제 네트워크에서 지갑을 테스트하고 반환된 스크리닝 상태를 확인하세요. 연동 가이드를 따르세요.

팀의 요구사항에 맞는 방식을 선택하세요. 지원되는 제공업체 관계를 유지하거나, 건당 $0.15의 종량제 방식으로 영업 상담 전화 없이 콘솔에서 바로 시작할 수 있습니다.