지갑 스크리닝 API: 건당 $0.15로 온체인 리스크 확인

Didit의 지갑 스크리닝 API는 암호화폐 주소에 대한 후속 조치를 결정하기 전에 해당 주소를 평가합니다. 건당 $0.15의 공개된 종량제 방식을 이용하거나, 이용 가능한 제공업체 키를 연동하세요. 검사 결과는 KYC, AML 및 거래 모니터링과 동일한 워크플로의 일부가 될 수 있습니다.

제공업체 키를 연동하거나 종량제 스크리닝으로 시작하기

Didit 고객은 자체 Chainalysis API 키를 Didit으로 가져와 Didit 워크플로 내에서 오케스트레이션하거나, Didit에서 지원되는 다른 지갑 스크리닝 제공업체를 선택할 수 있습니다. 구성 및 지원 범위에 대한 자세한 내용은 지갑 스크리닝 문서를 참조하세요.

별도의 제공업체 키 없이 시작하려면 건당 $0.15의 공개 요금으로 Didit의 종량제 지갑 스크리닝을 이용하세요. 영업 상담 없이 비즈니스 콘솔(Business Console)에서 바로 시작할 수 있습니다. 2026년 11월 1일부터 무료 플랜에 매월 $10의 크레딧이 포함됩니다. 11월 요금제 업데이트 보기.

두 방식 모두 개발자 중심 워크플로에 최적화되어 있습니다. API를 호출하고, MCP 서버를 통해 에이전트를 연결하며, 스크리닝을 둘러싼 고객 여정에는 Didit의 SDKs를 활용할 수 있습니다. 지갑 스크리닝은 KYC, AML 및 거래 모니터링과 동일한 워크플로 내에서 실행됩니다. 주소를 전송하기 전에 선택한 제공업체의 네트워크 지원 범위를 확인하세요.

거래를 기록하지 않고 주소 스크리닝하기

제공업체를 설정한 후, x-api-key 헤더에 Didit 애플리케이션 키를 포함하여 POST https://verification.didit.me/v3/wallet-screening/ 요청을 전송합니다. 필수 필드는 wallet_address와 blockchain입니다. 이 요청에 사용되는 키는 Didit 키이며, 제공업체 인증 정보는 콘솔에서 설정합니다. 요청 레퍼런스를 확인하세요.

{
  "wallet_address": "0x94f1b9b64e2932f6a2db338f616844400cd58e8a",
  "blockchain": "ETH"
}

이는 문서에 명시된 주소를 사용한 예시 요청입니다. 실제 네트워크를 지정해야 합니다. 동일한 EVM 주소라도 체인마다 활동 내역이 다를 수 있습니다. 제공업체 설정이 누락된 경우 409 Conflict가 반환됩니다. 프로덕션 결정 정책을 활성화하기 전에 지원되지 않는 네트워크, 보류 중인 결과 및 제공업체 오류에 대한 명시적인 처리를 구현하세요.

결정을 내리기 전에 결과 확인하기

주소 스크리닝이 완료되면 정규화된 risk_score, severity, 스크리닝 status, 위험 요인, 자금 출처 및 자금 목적지 분석 내역이 반환됩니다. 먼저 status를 확인하세요. 보류 중이거나 실패한 스크리닝은 완료된 평가가 아닙니다. 응답 레퍼런스를 확인하세요.

UNKNOWN은 가장 낮은 점수 구간일 뿐, 안전함을 확인하는 긍정적 승인이 아닙니다. 0점은 제공업체가 부정적인 평가를 반환하지 않았음을 의미하며, 10점 미만의 0이 아닌 점수도 여전히 위험 신호를 나타냅니다. sanctions_hit은 스크리닝된 주소 또는 거래 상대방을 통한 노출을 반영할 수 있으므로, 모든 적발 건을 직접적인 귀속으로 간주하기보다는 근거를 면밀히 검토해야 합니다. 지갑 스크리닝 결과만으로는 해당 주소의 실제 소유자를 확인할 수 없습니다.

온디맨드 지갑 엔드포인트는 거래를 생성하거나, 거래 규칙을 실행하거나, 거래 네트워크 그래프를 반환하지 않습니다. 모니터링 중인 활동에 스크리닝을 연결하려면 거래 스크리닝 연동을 사용하여 거래를 제출하세요. null 상태인 PEP 필드나 알 수 없는 홉 수를 포함하여 누락된 정보는 애플리케이션 내에서도 알 수 없음 상태로 유지되어야 합니다.

스크리닝을 검토 작업과 연계하기

Didit의 Investigator 에이전트는 검토 항목당 $0.20에 항목을 검토합니다. 지원 에이전트는 메시지당 $0.02부터 시작합니다. Copilot은 팀의 워크플로 구축을 지원하며, MCP 서버를 통해 자체 에이전트를 Didit과 연동할 수 있습니다. 이는 지갑 스크리닝 확인과는 별개의 기능이므로, 예상 비용 산정 시 검토 및 메시징 비용을 별도로 구분하세요. Investigator 문서; 에이전트 및 Copilot 업데이트; MCP 문서.

콘솔에서 시작하기

비즈니스 콘솔(Business Console)에 접속하여 애플리케이션을 선택하고 Transactions > Settings > Provider Preferences를 설정하세요. 종량제 방식을 선택하거나 Marketplace를 통해 사용 가능한 제공업체 키를 연동할 수 있습니다. 그런 다음 실제 네트워크에서 지갑을 테스트하고 반환된 스크리닝 상태를 확인하세요. 연동 가이드 확인하기.

팀에 적합한 방식을 선택하세요. 지원되는 제공업체 관계를 유지하거나, 건당 $0.15의 종량제를 이용해 영업 상담 없이 콘솔에서 바로 시작할 수 있습니다.