지갑 스크리닝, KYT 및 크립토 컴플라이언스
Didit에서 지갑 스크리닝, KYT, 신원 확인을 연결하세요. 지원되는 제공업체 키를 연동하거나 건당 $0.15의 종량제 스크리닝을 시작할 수 있습니다.
지갑 스크리닝, KYT, 신원 확인은 각기 다른 질문에 답합니다. 지갑 스크리닝은 주소의 온체인 노출 위험을 평가합니다. KYT는 거래 활동을 조사합니다. KYC는 개인 또는 기업의 신원을 검증하며, 신원 AML 스크리닝은 관련 인명 및 위험 정보를 확인합니다. 효과적인 컴플라이언스 워크플로는 어느 하나를 다른 하나의 대체물로 취급하지 않고 이러한 결과들을 유기적으로 연결합니다.
제공업체 키를 연동하거나 종량제 스크리닝으로 시작하세요
Didit 고객은 자체 Chainalysis API 키를 Didit으로 가져와 Didit 워크플로 내에서 오케스트레이션하거나, Didit에서 지원되는 다른 지갑 스크리닝 제공업체를 선택할 수 있습니다. 구성 및 지원 네트워크는 지갑 스크리닝 설명서를 참조하세요.
별도의 제공업체 키 없이 시작하려면 공개 요금인 건당 $0.15로 Didit의 종량제 지갑 스크리닝을 이용하세요. 영업 담당자와의 상담 없이 Business Console에서 바로 시작할 수 있습니다. 2026년 11월 1일부터 무료 플랜에는 매월 $10의 크레딧이 포함됩니다. 11월 요금 업데이트 확인하기.
두 방식 모두 개발자 친화적인 워크플로에 적합합니다. API를 사용하고, MCP 서버를 통해 에이전트를 연결하며, 전반적인 고객 여정에 Didit의 SDK를 활용할 수 있습니다. 지갑 스크리닝은 KYC, AML, 거래 모니터링과 동일한 워크플로에서 실행됩니다. 주소를 전송하기 전에 선택한 제공업체의 네트워크 지원 범위를 확인하세요.
스크리닝이 필요한 단계
출금 전에는 실제 네트워크에서 출금 대상 주소를 스크리닝하세요. 가상자산 거래를 기록할 때는 거래 스크리닝을 사용하여 모니터링되는 활동에 결과를 연결하세요. 불확실하거나 위험도가 높은 결과는 내부 정책에 따라 검토하도록 전달하고, 결정에 대한 증빙을 보관하세요. 스크리닝은 해당 프로세스를 지원하는 도구이며, 규정 준수를 보장하거나 지갑 소유권을 확정하지는 않습니다. 가상자산 스크리닝 연동 안내.
결정을 내리기 전에 결과 확인하기
완료된 주소 스크리닝은 정규화된 risk_score, severity, 스크리닝 status, 위험 요인, 자금 출처 및 자금 목적지 분석 내역을 반환합니다. 먼저 status를 점검하세요. 보류 중이거나 실패한 스크리닝은 완료된 평가가 아닙니다. 응답 레퍼런스.
| 점수 | 심각도 |
|---|---|
| 0-9 | UNKNOWN |
| 10-39 | LOW |
| 40-69 | MEDIUM |
| 70-89 | HIGH |
| 90-100 | CRITICAL |
UNKNOWN은 점수 대역 중 가장 낮은 구간일 뿐, 확정적인 통과를 의미하지 않습니다. 0점은 제공업체가 부정적인 평가를 반환하지 않았음을 의미하며, 10점 미만의 0이 아닌 점수 역시 일정한 신호를 나타냅니다. sanctions_hit은 스크리닝 대상 주소 자체를 반영할 수도 있고 거래 상대방을 통한 노출을 반영할 수도 있으므로, 모든 적발 건을 직접적인 귀속으로 간주하기보다는 관련 증거를 면밀히 검토해야 합니다. 지갑 스크리닝 결과는 해당 주소의 실제 소유자를 입증하지 않습니다.
온디맨드 지갑 엔드포인트는 거래를 생성하거나, 거래 규칙을 실행하거나, 거래 네트워크 그래프를 반환하지 않습니다. 모니터링 대상 활동에 스크리닝을 연결하려면 거래 스크리닝 연동을 사용하여 거래를 제출하세요. null 값의 PEP 필드나 알 수 없는 홉 수를 포함하여 누락된 정보는 애플리케이션 내에서도 알 수 없는 상태로 유지되어야 합니다.
스크리닝을 검토 업무와 연결하기
Didit의 Investigator 에이전트는 검토 항목당 $0.20에 항목을 검토합니다. 지원 에이전트는 메시지당 $0.02부터 시작합니다. Copilot은 팀이 워크플로를 구축하도록 돕고, MCP 서버는 자체 에이전트가 Didit과 연동되도록 지원합니다. 이는 지갑 스크리닝 검사와는 별개의 기능이므로, 견적 산출 시 검토 및 메시지 비용을 구분하여 계산하세요. Investigator 설명서, 에이전트 및 Copilot 업데이트, MCP 설명서.
콘솔에서 시작하기
Business Console을 열고, 애플리케이션을 선택한 후 Transactions > Settings > Provider Preferences를 구성하세요. 종량제 방식을 선택하거나 Marketplace를 통해 지원되는 제공업체 키를 연결할 수 있습니다. 그런 다음 실제 네트워크에서 지갑을 테스트하고 반환된 스크리닝 상태를 확인하세요. 연동 가이드 확인하기.
팀 상황에 맞는 방식을 선택하세요. 기존에 지원되는 제공업체 관계를 유지하거나, 건당 $0.15의 종량제를 통해 영업 담당자와의 상담 없이 콘솔에서 바로 시작할 수 있습니다.