Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Utekelezaji wa AMLA AML: Kuweka Muda wa Mwisho wa Majibu ya Ndani
Mamlaka mpya ya Kupambana na Utakatishaji Fedha (AMLA) itasawazisha utekelezaji wa AML kote EU, ikianzisha muda mkali wa mwisho wa majibu ya ndani kwa taasisi za kifedha.
Kupunguza Tahadhari za Uongo za AML kwa Vizingiti Vinavyobadilika
Kusimamia kwa ufanisi utiifu wa Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu (AML) kunahitaji mikakati ya kisasa ili kupunguza tahadhari za uongo, ambazo hupoteza rasilimali na kuchelewesha miamala halali.
Australia AML/CTF: Vizingiti na Nyaraka Mpya za Usajili wa Mashirika Yasiyo ya Kibinafsi Kuanzia 2026
Kanuni zilizosasishwa za Australia za AML/CTF (Kupambana na Utakatishaji Fedha/Ufadhili wa Ugaidi), zitakazoanza kutumika Julai 1, 2026, zinaleta mabadiliko makubwa kwa mashirika yasiyo ya kibinafsi.
Fahamu Mteja Wako wa Stablecoin: Sheria Zilizopendekezwa za CIP za FinCEN Zafafanuliwa
Sheria iliyopendekezwa na FinCEN inapanua mahitaji ya jadi ya Mpango wa Utambulisho wa Mteja (CIP) kwa miamala ya stablecoin, ikiathiri mashirika yanayohusika katika utoaji, ukombozi, na ubadilishanaji wa mali hizi za kidijitali.
Mfumo wa Faini wa EBA MiCA: Jinsi Timu za Uzingatiaji wa Crypto Zinavyoweza Kujiandaa Sasa
Mamlaka ya Kibenki ya Ulaya (EBA) inaandaa mfumo wa faini kwa udhibiti wa Masoko katika Mali za Crypto (MiCA). Timu za uzingatiaji wa crypto zinahitaji kuelewa adhabu hizi zinazokuja na kurekebisha mikakati yao mapema ili
Kujiandaa kwa Ukaguzi wa Uzingatiaji wa Uthibitishaji wa Utambulisho
Kujiandaa kwa ufanisi kwa ukaguzi wa uzingatiaji wa uthibitishaji wa utambulisho kunahusisha kuelewa mahitaji ya udhibiti, kuweka kumbukumbu za michakato yako, na kuhakikisha uadilifu wa data.