Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Muda wa Mpito wa Fomu Mpya za AUSTRAC (2026–2029): Nini cha Kufanya na Lini (SW)
Mwongozo wa robo mwaka kwa fomu mpya za TTR na SMR za AUSTRAC: makataa ya Machi 30, 2026, kuanza Julai 1, 2026, na tarehe ya mwisho ya Machi 30, 2029.
AUSTRAC Tranche 2: Biashara ya Metali na Mawe ya Thamani (2026)
Mwongozo wa AML/CTF wa 2026 kwa wafanyabiashara wa dhahabu, vito na mawe ya thamani: kizingiti cha AUD 10,000 cha TTR, SMRs, usajili, na KYC wakati wa mauzo.
AUSTRAC Awamu ya Pili kwa Watoa Huduma za Dhamana na Makampuni (2026)
Nini mageuzi ya AUSTRAC ya Awamu ya 2 yanamaanisha kwa watoa huduma za uaminifu na kampuni kuanzia Julai 1, 2026: uandikishaji, KYB, uthibitishaji wa UBO, na kuripoti.
Mwongozo wa Uzingatiaji wa AUSTRAC Tranche 2 kwa Wakala wa Majengo: Toleo la 2026
Kuanzia Julai 1, 2026, mashirika ya mali isiyohamishika yatajumuishwa na AUSTRAC. Jifunze huduma gani zimefunikwa, uandikishaji, programu za AML, CDD, TTR na SMR.
Uthibitishaji Umri wa Mitandao ya Kijamii Uingereza: Mahitaji Mapya ya Vitambulisho au Kuchanganua Nyuso
Kanuni mpya za Uingereza, ikiwemo Sheria ya Usalama Mtandaoni, zinasukuma majukwaa ya mitandao ya kijamii kuelekea uthibitishaji mkali zaidi wa umri.
Mabadiliko ya Ripoti ya Miamala ya AUSTRAC Kuanzia Julai 1, 2026: Fomu Mpya za TTR na SMR Zafafanuliwa
AUSTRAC inatoa fomu mpya za ripoti ya miamala ya kizingiti (TTR) na ripoti ya mambo ya kutiliwa shaka (SMR) mnamo Julai 1, 2026 — siku ambayo biashara za awamu ya 2 zitaanza kudhibitiwa na AML/CTF.