Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Kukabiliana na Sheria ya Uhalifu wa Kiuchumi ya Uingereza kwa Kutumia IDV (SW)
Sheria ya Uhalifu wa Kiuchumi ya Uingereza inaleta hatua kali za kupambana na ufadhili haramu, ikiweka mahitaji mapya muhimu kwa biashara kuhusu uthibitisho thabiti wa utambulisho na utii wa AML.
Kuelewa Makundi ya Walaghai na Jinsi ya Kuyavuruga
Makundi ya ulaghai yanaleta tishio kubwa kwa biashara kwa kupanga mashambulizi ya hali ya juu. Kuyavuruga kunahitaji mkakati wa ulinzi wa tabaka nyingi, ukitumia uthibitishaji wa hali ya juu wa utambulisho, uchambuzi wa.
Mifumo ya Utambulisho Iliyogatuliwa: Uchambuzi wa Kina (SW)
Mifumo ya Utambulisho Iliyogatuliwa (DeID) inaahidi kubadilisha jinsi tunavyosimamia vitambulisho vya kidijitali kwa kuwapa watumiaji udhibiti zaidi juu ya data zao binafsi.
Kuimarisha Usalama: Uthibitishaji wa Vigezo Vingi (MFA) kwa Utambulisho
Uthibitishaji wa Vigezo Vingi (MFA) ni muhimu kwa usalama thabiti wa kidijitali, na ufanisi wake huongezeka unapounganishwa na uthibitishaji imara wa utambulisho. Hii inalinda dhidi ya udanganyifu na mashambulizi ya mtandaoni.
Kuzingatia Kanuni za Safari kwa Watoa Huduma za Mali Halisi (VASPs) kwa Kutumia Didit
Kanuni ya Safari ya FATF inawataka Watoa Huduma za Mali Halisi (VASPs) kushiriki taarifa za mwanzilishi na mnufaika kwa miamala ya crypto inayozidi kiwango fulani.
Kuelewa Mapendekezo ya FATF kwa Uzingatiaji Imara wa AML
Kuelewa mapendekezo ya Kikosi Kazi cha Kukabiliana na Uhalifu wa Fedha (FATF) ni muhimu kwa biashara yoyote inayopambana na utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi. Mapendekezo haya huweka viwango vya kimataifa vya AML/CFT.