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AML 스크리닝: 제재, PEP 및 부정적 미디어
AML 스크리닝은 KYC 플로우 내에서 자동으로 실행되어, 전 세계 1,300개 이상의 데이터베이스를 통해 모든 고객의 제재, PEP 및 부정적 미디어 기록을 확인합니다. 이 영상에서는 임계값을 설정하고 일치 항목을 읽는 방법을 설명합니다.
학습 내용
- KYC 워크플로우에 AML 스크리닝을 추가하여 1,300개 이상의 데이터베이스에서 백그라운드로 실행하는 방법
- 위험 점수 및 일치 점수 임계값을 설정하는 방법과 일치 가중치의 합이 100%가 되어야 하는 이유
- 지속적인 모니터링의 역할과 개인을 매년 추적하는 데 드는 비용
- 일치 항목 읽는 방법: 상태, 일치 및 위험 점수, ADV, PEP 레벨 및 SIP 태그, 부정적 미디어 요약