Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
NIS2 + DORA: Uhakiki wa Utambulisho kwa Miundombinu Muhimu (SW)
NIS2 inaimarisha usalama wa mtandaoni katika sekta muhimu; DORA inafanya vivyo hivyo kwa huduma za kifedha. Zote zinahitaji uthibitisho thabiti wa utambulisho, udhibiti wa ufikiaji, na usimamizi wa hatari kwa washirika wa tatu —.
API ya Kuchunguza Wallet: Hatari ya On-Chain kwa $0.02 (BYOK) (SW)
Chunguza pochi yoyote ya crypto au miamala dhidi ya hatari za on-chain — vikwazo, michanganyiko, darknet, ransomware — kwa alama ya 0–100 na uchanganuzi wa chanzo cha fedha, kwa $0.02 ukitumia ufunguo wako (BYOK).
Kupunguza Tahadhari za Uongo za AML kwa Vizingiti Vinavyoweza Kusanidiwa (SW)
Tahadhari za uongo ni gharama halisi ya uchunguzi wa AML. Didit hukuruhusu kurekebisha uzito wa alama za kulingana, kizingiti cha kulingana, na vizingiti vya hatari — na kutumia Kitufe cha Dhahabu cha nambari ya hati — kupunguza.
Uchunguzi wa Mkoba Kabla na Baada ya Uhamisho wa Fedha (SW)
Uchunguzi wa kabla ya uhamisho husoma anwani ya mkoba kabla ya fedha kuhamishwa; uchunguzi wa baada ya uhamisho husoma muamala uliokamilika kwa kutumia heshi yake.
Uchambuzi wa PEP: Ngazi 1-4 na RCA, Zafafanuliwa (SW)
Sio kila mtu aliye wazi kisiasa hubeba hatari sawa. Didit huchunguza ngazi nne za PEP — kutoka kwa wakuu wa nchi hadi jamaa na washirika wa karibu — ili uweze kutumia uangalifu wa kuimarishwa sawasawa. Shilingi 0.
Jinsi ya Kudhibiti Mchakato wa SAR Bila Zana Tofauti ya Kesi (SW)
Tahadhari, kesi, ugawaji wa wachambuzi na uwasilishaji wa SAR zimejengwa ndani ya mfumo wa Didit wa ufuatiliaji wa miamala — hazikuunganishwa kutoka kwa muuzaji tofauti wa usimamizi wa kesi.