Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Tathmini ya Hatari Iliyoshindwa Yamgharimu Opereta Pauni Milioni 4.75
Evolution Malta italipa pauni milioni 4.75 baada ya Tume ya Michezo ya Kubahatisha kubaini kuwa tathmini yake ya hatari ya utakatishaji fedha haikufichua washirika wawili wasio na leseni.
Masoko ya Utabiri na Utambulisho: Waweka Sheria Wanauliza Maswali
Kamati ya bunge na wadhibiti wawili wa Ulaya walichunguza masoko ya utabiri mnamo 2026. Wote watatu walizingatia utambulisho, sio sheria za biashara.
Kasi ya API ya Uthibitishaji wa Utambulisho: Viwango vya CTO za Fintech
Kufikia kasi ya chini ya sekunde moja ya API ya uthibitishaji wa utambulisho ni muhimu kwa kampuni za fintech ili kuboresha matumizi ya mtumiaji na viwango vya ubadilishaji.
Uchunguzi wa PEP: Ufafanuzi, Upeo, na Ufuatiliaji
Mwongozo wa kiutendaji wa uchunguzi wa watu walio wazi kisiasa (PEP): Ufafanuzi wa FATF, PEP za kigeni na za ndani, familia na washirika wa karibu, viwango, utatuzi wa mechi, uangalizi wa kina, ufuatiliaji endelevu, na utawala.
Uchunguzi wa Kina Ulioimarishwa (EDD): Mwongozo wa Uzingatiaji
Mwongozo unaozingatia hatari kwa uchunguzi wa kina ulioimarishwa: vichochezi zaidi ya CDD ya kawaida, chanzo cha fedha na utajiri, idhini, ufuatiliaji endelevu, ushahidi, ukaguzi, na utawala.
Ufafanuzi wa MRZ: Mwongozo wa Kiufundi wa Eneo Linaloweza Kusomwa na Mashine
Mwongozo wa kiufundi wa Eneo Linaloweza Kusomwa na Mashine: mpangilio wa ICAO 9303 TD1, TD2, na TD3, nambari za kukagua, changamoto za uchanganuzi, na uhusiano wake na chip za NFC.