Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
AUSTRAC Awamu ya Pili kwa Wanasheria na Wataalamu wa Uhamishaji Miliki (2026) (SW)
Kuanzia tarehe 1 Julai 2026, wanasheria na wataalamu wa uhamisho wa mali wataingia katika mfumo wa Australia wa AML/CTF. Mwongozo rahisi wa huduma zilizoteuliwa, CDD, kuripoti na tarehe za mwisho.
Fomu Mpya ya AUSTRAC TTR (2026): Nini Kinachobadilika na Jinsi ya Kujiandaa (SW)
Mwongozo rahisi wa fomu mpya ya AUSTRAC ya TTR kuanzia Julai 1, 2026: kizingiti cha AUD 10,000, muda wa siku 10, na jinsi ya kujiandaa.
Muda wa Mpito wa Fomu Mpya za AUSTRAC (2026–2029): Nini cha Kufanya na Lini (SW)
Mwongozo wa robo mwaka kwa fomu mpya za TTR na SMR za AUSTRAC: makataa ya Machi 30, 2026, kuanza Julai 1, 2026, na tarehe ya mwisho ya Machi 30, 2029.
AUSTRAC Tranche 2: Biashara ya Metali na Mawe ya Thamani (2026) (SW)
Mwongozo wa AML/CTF wa 2026 kwa wafanyabiashara wa dhahabu, vito na mawe ya thamani: kizingiti cha AUD 10,000 cha TTR, SMRs, usajili, na KYC wakati wa mauzo.
AUSTRAC Awamu ya Pili kwa Watoa Huduma za Dhamana na Makampuni (2026) (SW)
Nini mageuzi ya AUSTRAC ya Awamu ya 2 yanamaanisha kwa watoa huduma za uaminifu na kampuni kuanzia Julai 1, 2026: uandikishaji, KYB, uthibitishaji wa UBO, na kuripoti.
Mwongozo wa Uzingatiaji wa AUSTRAC Tranche 2 kwa Wakala wa Majengo: Toleo la 2026 (SW)
Kuanzia Julai 1, 2026, mashirika ya mali isiyohamishika yatajumuishwa na AUSTRAC. Jifunze huduma gani zimefunikwa, uandikishaji, programu za AML, CDD, TTR na SMR.