Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
KYC ni Nini? Elewa Mteja Wako kwa Mwaka 2026
KYC (Mfahamu Mteja Wako) ni mchakato unaotumiwa na biashara zinazodhibitiwa ili kuthibitisha vitambulisho vya wateja kabla ya kuanzisha uhusiano.
Didit Yakamilisha Ufadhili wa Mbegu wa Dola Milioni 7.5 Kujenga Miundombinu ya Utambulisho na Udanganyifu
Tumekusanya dola milioni 6, na kufanya jumla yetu kufikia dola milioni 7.5. Tuna faida, tunakua zaidi ya 30% kila mwezi, na tumehamia kutoka uthibitishaji wa utambulisho hadi kitu kimoja: miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
Utapeli wa Mikopo kwa Kutumia Vitambulisho Vilivyoibwa na Bandia: Jinsi Unavyofanya Kazi na Jinsi ya Kuukomesha
Watapeli huomba mikopo kwa kutumia vitambulisho vilivyoibwa na vitambulisho bandia — namba halisi za SSN zilizounganishwa na wasifu bandia — na wakopeshaji mara nyingi hawagundui hadi bust-out.
Jinsi ya Kutambua Shughuli za Kifedha Zenye Kutiliwa Shaka: Alama Nyekundu Muhimu
Mwongozo wa vitendo kuhusu alama nyekundu za AML — kutoka upangaji na kuongezeka kwa kasi hadi wasifu usioendana na hatari ya kijiografia — na jinsi ya kujenga safu ya utambuzi inayowasilisha SAR kabla ya uharibifu kutokea.
Sheria ya Kizingiti cha Umiliki wa UBO: 25%, 50%, na Jinsi ya Kufuatilia Udhibiti Usio wa Moja kwa Moja
Mamlaka nyingi zinahitaji kutambua mtu yeyote anayemiliki au kudhibiti 25% au zaidi ya kampuni. Lakini hatari halisi ya kufuata ni umiliki usio wa moja kwa moja — miundo ya umiliki yenye tabaka iliyoundwa kuficha mmiliki halisi.
Barua Pepe Hufichua Nini Kuhusu Mtumiaji (SW)
Anwani ya barua pepe hubeba zaidi ya kikasha cha kupokelea - umri wa kikoa, aina ya mtoa huduma, historia ya uvunjaji wa data, na uwezo wa kufikishwa zote ni ishara za udanganyifu.