Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Uchambuzi wa PEP: Ngazi 1-4 na RCA, Zafafanuliwa (SW)
Sio kila mtu aliye wazi kisiasa hubeba hatari sawa. Didit huchunguza ngazi nne za PEP — kutoka kwa wakuu wa nchi hadi jamaa na washirika wa karibu — ili uweze kutumia uangalifu wa kuimarishwa sawasawa. Shilingi 0.
Jinsi ya Kudhibiti Mchakato wa SAR Bila Zana Tofauti ya Kesi (SW)
Tahadhari, kesi, ugawaji wa wachambuzi na uwasilishaji wa SAR zimejengwa ndani ya mfumo wa Didit wa ufuatiliaji wa miamala — hazikuunganishwa kutoka kwa muuzaji tofauti wa usimamizi wa kesi.
Kutathmini Hatari ya Miamala kwa Wakati Halisi kwa $0.02 kwa Kila Muamala (SW)
Tathmini kila muamala kwa wakati halisi, pata mojawapo ya hali nne — IMEIDHINISHWA, INAPITIWA, IMETATALIWA, INAMSUBIRI MTUMIAJI — na chukua hatua kabla pesa hazijatulia. Hivi ndivyo tathmini ya hatari inavyofanya kazi kwa $0.
MiCA kwa Watoa Huduma za Kripto: Mfumo wa Uzingatiaji (SW)
MiCA inawaweka watoa huduma za mali za kripto chini ya sheria moja ya EU — na majukumu magumu ya uangalifu wa wateja, uchunguzi wa AML, na Kanuni ya Usafiri. Huu hapa ni mfumo wa uzingatiaji unaokidhi hayo, kwenye API moja.
Kugundua Mfiduo wa Mixer na Darknet kwa Wakati Halisi (SW)
Michanganyiko, masoko ya darknet, mapato ya ransomware, na fedha zilizoibwa ni hatari kubwa zaidi kwenye mnyororo. Hivi ndivyo Didit inavyogundua mfiduo kwa kila moja kwa wakati halisi — moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja —.
Kanuni za Usafiri za MiCA kwa Watoa Huduma za Crypto (VASPs) wa EU (SW)
Watoa huduma za crypto (VASPs) wa EU wanakabiliwa na Kanuni za Usafiri chini ya Kanuni ya Uhamishaji Fedha, sambamba na mfumo wa leseni wa MiCA.