Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Mabadiliko ya Sheria ya AML ya Umoja wa Ulaya: AMLD6 na Kanuni Moja (SW)
Umoja wa Ulaya unabadilisha sheria mbalimbali za kitaifa za AML na kitabu kimoja cha kanuni kinachotumika moja kwa moja na mamlaka mpya kuu.
API ya Uchunguzi wa AML: Orodha 1,300+ kwa $0.20 kwa Kila Ukaguzi (SW)
Chunguza mtu au shirika lolote dhidi ya orodha 1,300+ za kimataifa — vikwazo, PEPs, rekodi za uhalifu, habari hasi — kwa mfumo wa alama mbili za kulinganisha na hatari. $0.
Mtindo wa AML wa Alama Mbili: Alama ya Ulinganifu dhidi ya Alama ya Hatari (SW)
Injini ya AML ya Didit huamua maswali mawili tofauti — je, mtumiaji huyu kweli ni mteja wako (Alama ya Ulinganifu), na ana hatari kiasi gani (Alama ya Hatari)?
Uchunguzi wa Habari Hasi Wenye Msingi Thabiti (SW)
Habari hasi ni safu ya tahadhari ya awali ya AML — habari mbaya inayoonyesha hatari kabla haijafikia orodha ya vikwazo. Didit huichunguza kama kategoria moja ndani ya orodha zaidi ya 1,300, kwa kutumia mfumo sawa wa alama mbili.
API ya Ufuatiliaji wa Miamala: Kanuni za Wakati Halisi, Udhibiti wa Kesi & Mtiririko wa Kazi wa SAR (SW)
Pima kila muamala kwa wakati halisi dhidi ya vifurushi 11 vya sheria vilivyojengewa ndani, shughulikia arifa katika meneja wa kesi aliyejengewa ndani, na faili SARs — fiat na crypto, kwa $0.02 kwa kila muamala.
Uthibitishaji wa Makazi ya Marekani Kupitia API (SW)
Thibitisha anwani na data ya makazi ya Marekani dhidi ya vyanzo vya data vya makazi na watumiaji vilivyo na mamlaka kwa wakati halisi, ukilipia tu matokeo yenye uhakika.