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Didit, 신원·사기 방지 인프라 구축 위해 750만 달러 투자 유치
Didit
아카데미40개 중 24번째 강의
  • 운영
  • 7분

거래 모니터링 규칙

거래 모니터링 규칙은 세 가지로 구성됩니다. 어떤 거래에 적용되는지, 무엇을 찾는지, 그리고 규칙이 트리거될 때 어떤 일이 발생하는지입니다. 여기서는 규칙을 구축하고, 속도 조건을 추가하고, 라이브로 적용하기 전에 백테스트하는 방법을 설명합니다.

학습 내용

  • 모든 규칙의 세 가지 구성 요소: 범위, 조건, 일치 시 동작
  • 속도 조건이 특정 시간 창 내에서 동일한 사용자의 이벤트를 계산하는 방법
  • 설치된 규칙 테이블 읽는 방법: 동작, 상태, 트리거 수 및 승인 대 검토 비율
  • 새 규칙을 활성화하기 전에 7일, 30일, 60일 또는 90일간의 과거 거래에 대해 백테스트하는 방법

신원 및 사기 방지 인프라.

KYC, KYB, 거래 모니터링, 지갑 심사를 위한 단일 API. 5분 만에 통합하세요.

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