Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Pendekezo la FinCEN Kuhusu Banque Misr na Kampuni Feki 103
Mnamo Septemba 1, 2026, FinCEN ilipendekeza kukata matawi matano ya Banque Misr inayomilikiwa na serikali ya Misri katika Falme za Kiarabu kutoka kwenye huduma za benki za mawasiliano za Marekani.
Meneja 400 wa Utajiri Hufanya Upya KYC Sasa, Lakini 26% Hawarekodi Shughuli Inayotarajiwa
Mamlaka ya Udhibiti wa Fedha (FCA) ilichapisha ripoti yake ya uchunguzi wa usimamizi wa mali ya 2026 mnamo Agosti 18. Kila kampuni sasa inasema inafanya upya KYC. Robo moja hairekodi masafa ya miamala inayotarajiwa.
Sheria ya Usafiri Inaandikwa Upya kwa Kila Malipo ya Kimataifa, Sio Tu ya Kripto
FATF ilikubali marekebisho ya Pendekezo la 16 mnamo Juni 2025. Kuanzia wakati nchi zitakapoanza kutekeleza, malipo ya kimataifa ya mtu-kwa-mtu yanayozidi Dola/Euro 1,000 yatabeba jina, anwani na tarehe ya kuzaliwa.
California Yahamisha Ukaguzi wa Umri kutoka Tovuti hadi Simu
Sheria ya Uhakikisho wa Umri wa Kidijitali inaanza kutumika Januari 1, 2027. Inafanya mfumo wa uendeshaji kuwa kitu kinachojua umri wako, na inatoa programu kiolesura cha wakati halisi cha kuuliza.
Cryptolink Imetimiza Ahadi Yake, Lakini AUSTRAC Iliifungia Bado
Msimamizi wa AML wa Australia alifunga ATM 96 za crypto kwa miezi mitatu kuanzia Agosti 9, 2026. Sababu hazikuwa kesi iliyofungua faili, bali ripoti za kawaida ambazo ziliacha kufika baada ya kufungwa.
Akili Bandia ya Hati: toa sehemu unazobainisha kutoka hati yoyote (SW)
Stakabadhi za malipo, uthibitisho wa fedha, taarifa za kodi, hati za usajili, taarifa za benki. Hati muhimu zaidi katika usajili ni zile zisizo na kiolezo maalum.