Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
API ya Uthibitishaji Biashara: Usajili, Wamiliki Halisi, Maafisa & AML kwa $2
Thibitisha kampuni kikamilifu — utafutaji wa rejista, utambuzi wa mmiliki-halisi, uchunguzi wa maafisa, na AML ya ngazi ya huluki — katika kipindi kimoja, kwenye API iliyounganishwa ya /v3/, kwa $2.00 kwa kila kampuni.
Utambulisho wa UBO Kiotomatiki na Grafu za Umiliki
Tambua wamiliki halisi wa mwisho kwa asilimia za umiliki, suluhisha tabaka za umiliki wa kampuni zilizowekwa, na panga grafu kamili ya udhibiti wa kampuni yoyote — sehemu ya kikao cha KYB cha $2.00.
Mabadiliko ya Sheria ya AML ya Umoja wa Ulaya: AMLD6 na Kanuni Moja
Umoja wa Ulaya unabadilisha sheria mbalimbali za kitaifa za AML na kitabu kimoja cha kanuni kinachotumika moja kwa moja na mamlaka mpya kuu.
API ya Uchunguzi wa AML: Orodha 1,300+ kwa $0.20 kwa Kila Ukaguzi
Chunguza mtu au shirika lolote dhidi ya orodha 1,300+ za kimataifa — vikwazo, PEPs, rekodi za uhalifu, habari hasi — kwa mfumo wa alama mbili za kulinganisha na hatari. $0.
Mtindo wa AML wa Alama Mbili: Alama ya Ulinganifu dhidi ya Alama ya Hatari
Injini ya AML ya Didit huamua maswali mawili tofauti — je, mtumiaji huyu kweli ni mteja wako (Alama ya Ulinganifu), na ana hatari kiasi gani (Alama ya Hatari)?
Uchunguzi wa Habari Hasi Wenye Msingi Thabiti
Habari hasi ni safu ya tahadhari ya awali ya AML — habari mbaya inayoonyesha hatari kabla haijafikia orodha ya vikwazo. Didit huichunguza kama kategoria moja ndani ya orodha zaidi ya 1,300, kwa kutumia mfumo sawa wa alama mbili.