전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 아르메니아 내.
- 사기 환경
- 아르메니아의 기술 주도 경제와 성장하는 암호화폐 부문은 러시아 디아스포라 금융 회랑 및 신흥 EU 핀테크 통합을 통한 국경 간 노출로 인해 딥페이크 및 합성 신원 사기 위험이 증가하고 있습니다. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지법 2008 (2022년 개정)
- FATF 40 권고 사항
- MONEYVAL 평가 프레임워크
- 아르메니아 공화국 개인 데이터 보호법
- AML/CFT 준수에 관한 CBA 규정
신원 확인을 감독하는 기관 아르메니아 내.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (아르메니아 중앙은행) — 은행, 결제 기관, 보험 및 투자 회사의 주요 규제 기관. 자금세탁 방지법 2008 (2022년 개정)에 따라 AML/CFT를 시행합니다. CBA 처벌 등록부 및 국내 제재 목록을 유지합니다.
FMC
아르메니아 금융 모니터링 센터 — CBA 산하의 국가 FIU. 의심스러운 활동 보고서를 접수하고 AML 효과성 평가에 대해 MONEYVAL과 협력합니다.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
PEP 레벨 2 규제 기관 — 핵 부문 규제 기관에 대한 아르메니아의 PEP 프레임워크에 따라 Didit AML 심사 계층에 지정된 고위 관리.
Office of the Representative on International Legal Matters
규제 경고 기관 — Didit의 아르메니아 감시 목록 심사 계층에 나타나는 AML 관련 경고를 발행합니다.
Armenian National Congress
PEP 레벨 1 정치 기관 — 아르메니아의 AML PEP 프레임워크에 따라 지정되고 Didit 심사 계층에 포함된 고위 관리.
Ministry of High-Tech Industry
PEP 레벨 2 부처 — 아르메니아의 기술 및 암호화폐 부문을 감독합니다. 2008년 자금세탁 방지법에 따라 Didit AML 심사 계층에 지정된 고위 관리.
아르메니아 ID 캡처 및 읽기.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 검증.
- Անձնագիր (칩이 있는 ICAO 9303 생체 인식 여권), Նույնականացման քարտ (국민 신분증), Վարորդական Իրավունք, Կացության Թույլտվություն.
- 반환: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
- Անձնագիր (생체 인식 여권) — NFC 칩 읽기
- Նույնականացման քարտ (국민 신분증)
- Վարորդական Իրավունք (운전 면허증)
얼굴을 일치시키세요. 실제 사람임을 증명하세요..
셀카는 실시간으로 확인되고 ID 초상화와 일치됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 위험도가 높은 흐름을 위한 능동 생체 인식 ($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP, 부정적인 언론 보도 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 부정적인 언론 보도 목록 — 그리고 아르메니아 감시 목록:
- 아르메니아 국민 회의 — PEP 레벨 1 (고위 정치인).
- 아르메니아 원자력 규제 당국 — PEP 레벨 2 (원자력 부문 규제 기관).
- 국방부 (아르메니아) — PEP 레벨 2 (고위 국방 관리).
- 첨단 기술 산업부 (아르메니아) — PEP 레벨 2 (기술/암호화폐 부문 규제 기관).
- 이란에 대한 제재 및 군사 개입 반대 캠페인 — SIE (국가 투자 기관).
- 아르메니아 중앙은행 — 처벌 등록부 — 국내 표적 금융 제재.
- 아르메니아 중앙은행 — 국내 목록 — 표적 금융 제재.
- 국제 법률 문제 담당 대표 사무소 — 아르메니아 특정 경고.
- FMC (금융 모니터링 센터) — SAR에서 파생된 AML 지정.
- MONEYVAL — 유럽 평의회 AML 평가 결과.
- FATF 40 권고 사항 — 위험 관할권 모니터링.
- UN 안전 보장 이사회 통합 제재 목록 — 글로벌 지정.
- OFAC 특별 지정 국민 (SDN) — 미국 재무부 지정.
- 인터폴 통지 — 국제 법 집행 지정.
- 바젤 AML 지수 — 아르메니아에 대한 연간 위험 점수.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링 (사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP, 부정적인 언론 보도 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
문서 유효성 검사 — 아르메니아에는 공개 레지스트리 API가 없습니다..
문서 유효성 검사 — 아르메니아에는 공개 레지스트리 API가 없습니다. — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.