전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 아제르바이잔 내.
- 사기 환경
- 아제르바이잔은 에너지 부문 부의 흐름, 디아스포라 송금, 디지털 금융 서비스의 급속한 성장과 관련된 딥페이크 및 문서 위조 사기 위험이 높습니다. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 2009년 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지법 (2022년 개정)
- 2010년 아제르바이잔 공화국 개인 데이터 법률
- FATF 40 권고 사항
- MONEYVAL 평가 프레임워크
- FMS 표적 금융 제재 규정
신원 확인을 감독하는 기관 아제르바이잔 내.
FIMSA
아제르바이잔 금융시장감독청(FIMSA) — 은행, 결제 기관, 보험, 자본 시장 및 비은행 신용 기관을 감독합니다. 2009년 범죄 수익 합법화 방지법(2022년 개정)에 따라 AML/CFT를 시행합니다.
FMS
금융 모니터링 서비스(Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — 아제르바이잔의 국가 FIU입니다. 의심스러운 활동 보고서를 접수하고 표적 금융 제재를 발행합니다. Didit의 AML 심사 계층에서 고위 FMS 공무원은 지정된 PEP입니다.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — 아제르바이잔 공화국 재무부. PEP 레벨 1 기관; 금융 부문 AML 규정 준수에 대한 규제 지침을 발행합니다.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — 거시 경제 정책 및 결제 시스템 감독을 조정합니다. 시스템 금융 위험 및 AML/CFT 시행에 대해 FIMSA와 협력합니다.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
PEP 레벨 3 국영 투자 기관 — 아제르바이잔의 SIE 프레임워크에 따라 Didit의 AML 심사 계층에 지정된 고위 공무원입니다.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — Didit의 AML 부정 미디어 및 법 집행 심사 계층에서 사용되는 수배자 목록을 유지합니다.
아제르바이잔 ID 캡처 및 읽기.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 확인.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (칩이 있는 생체 인식 국가 ID), Pasport (ICAO 9303 생체 인식 여권), Sürücülük vəsiqəsi, Yaşayış icazəsi.
- 반환: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (생체 인식 국가 신분증)
- Pasport (생체 인식 여권) — NFC 칩 읽기
- Sürücülük vəsiqəsi (운전 면허증)
얼굴을 매칭하고 실제 사람임을 증명하세요..
셀카가 라이브로 확인되고 ID 사진과 일치하는지 확인됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동 라이브니스($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP 및 부정적인 미디어 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP 및 부정적인 미디어 목록 — 아제르바이잔 감시 목록 포함:
- 아제르바이잔 공화국 재무부 — PEP 레벨 1 (고위 재무 공무원).
- 아제르바이잔 국립 과학 아카데미 (ANAS) — PEP 레벨 3 (국영 투자 기관).
- 아제르바이잔 투자 회사 (AIC) — PEP 레벨 3 (국영 투자 기관).
- 아제르바이잔 국영 통신사 (AZERTAC) — PEP 레벨 3 (국영 미디어 공무원).
- 아제르바이잔 금융 모니터링 서비스 — 표적 금융 제재.
- 아제르바이잔 내무부 — 수배자 목록.
- FMS (금융 모니터링 서비스) — SAR에서 파생된 AML 지정.
- MONEYVAL — 유럽 평의회 AML 평가 결과.
- FATF 40 권고안 — 위험 관할권 모니터링.
- UN 안전 보장 이사회 통합 제재 목록 — 글로벌 지정.
- OFAC 특별 지정 국민 (SDN) — 미국 재무부 지정.
- EU 통합 금융 제재 목록 — 국경 간 적용 가능한 집행.
- 인터폴 통지 — 국제 법 집행 지정.
- 바젤 AML 지수 — 아제르바이잔에 대한 연간 위험 점수.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 연간 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP 및 부정적인 미디어 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
문서 유효성 검사 — 아제르바이잔에는 공개 레지스트리 API가 없습니다..
문서 유효성 검사 — 아제르바이잔에는 공개 레지스트리 API가 없습니다. — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.