전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 도미니카 공화국 내.
- 사기 환경
- 도미니카 신원 사기는 세 가지 압력에 의해 형성됩니다: Tpago와 같은 디지털 지갑 및 SB 라이선스 결제 기관의 물결에 대한 딥페이크 및 합성 Cédula 공격, 칩 및 레거시 형식 전반에 걸친 Cédula 문서 위조, 그리고 미국과의 대량 USD-DOP 송금 회랑에서 오는 AML 압력. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다 — 얼굴 변형, 재현, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- Ley 155-17 (PLA/FT)
- Ley 172-13 (Datos Personales)
- Ley 249-17 Mercado de Valores
- SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activos
- FATF 40 recommendations
신원 확인을 감독하는 기관 도미니카 공화국 내.
SB
도미니카 공화국 은행 감독청 — 은행, EMI, 결제 기관 및 저축 대부 조합에 대한 건전성 감독 기관. Reglamento de Prevención del Lavado de Activos 및 광범위한 Ley 155-17 프레임워크에 따라 원격 온보딩 규칙을 설정합니다.
SIMV
증권 시장 감독청 — 증권 및 자본 시장 감독 기관. 브로커-딜러, 투자 펀드 및 증권 거래소 중개인을 등록합니다.
UAF
금융 분석 부서 — 도미니카 공화국의 금융 정보 분석원. Ley 155-17에 따라 의심스러운 거래 보고서를 접수합니다.
JCE
중앙 선거 위원회 — 민원 등록 및 선거 당국. 모든 Cédula de Identidad y Electoral을 발행하며 신원 확인을 위한 공신력 있는 데이터베이스 역할을 합니다.
Pro Consumidor
소비자 권리 보호를 위한 국립 연구소 — 소비자 권리 감독 기관. Ley 172-13에 따른 데이터 보호 체제와 함께 작동합니다.
ID 캡처 및 읽기.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱 및 템플릿 확인.
- Cédula de Identidad y Electoral (칩 및 레거시), Carné de Residente, Pasaporte (전자 여권의 칩 읽기 포함) 및 운전 면허증.
- 이름, Cédula, 생년월일, 성별 및 만료일을 반환합니다.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- Pasaporte — 전자 여권의 칩 읽기
얼굴을 매칭합니다. 실제 사람임을 증명합니다..
셀카는 실시간으로 확인되고 ID 사진과 매칭됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 위험도가 높은 흐름을 위한 능동적 생체인증($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP 및 부정적인 미디어 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP 및 부정적인 미디어 목록 — 도미니카 감시 목록 포함:
- 도미니카 공화국 헌법재판소 PEP 등록부 — 헌법상 지정된 정치적 노출 인물.
- DOSIMV — 도미니카 증권 시장 감독원(SIE) — 증권 감독 불규칙성에 대한 제재.
- 국가 통신 위원회 PEP 등록부 — INDOTEL 규제 기관의 고위 관리.
- UAF 제재 등록부 — Ley 155-17에 따라 Unidad de Análisis Financiero가 지정한 기관.
- Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos 등록부 — 은행 감독원 AML 집행 목록.
- Cámara de Cuentas — 선서된 자산 신고서 — PEP 실사를 위한 공무원 자산 공개.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당/년 $0.07)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP 및 부정적인 미디어 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
Junta Central Electoral과 교차 확인.
공신력 있는 시민 등록부와 교차 확인됩니다.
- Cédula 확인(
dom_cedula,$0.05)은 공신력 있는 출처 조회입니다 — 신분증 번호 유효성 검사를 위해 Junta Central Electoral에 조회합니다. 동의는 필요하지 않습니다. - Didit 카탈로그에서 가장 저렴한 공신력 있는 출처 확인 — 대량의 USD-DOP 송금 회랑 및 SB 감독 디지털 지갑 온보딩을 위해 특별히 제작되었습니다.
Junta Central Electoral과 교차 확인 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.