요단에서의 신원 확인
요단에서 운영하는 기업을 위한 문서 검증, 생체 인식 활성도 검사 및 AML 스크리닝 — 검증당 $0.30.
지원되는 문서
(220개 이상의 국가의 정부 발행 신분증)
평균 확인 시간
적용 국가
(정부 발행 신분증 검증)
시장 개요
요단의 금융범죄 체계는 세 가지 기둥으로 구성됩니다: 1. 기본 법률 — 2007년 법률 제46호를 폐지하고 대체한 2021년 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법 제20호. 2. 요단 중앙은행, 요단 증권위원회, 산업통상공급부, 통신규제위원회가 발행한 부문별 지침. 3. 요단의 국가 금융정보기관인 자금세탁방지 및 테러자금조달방지부(AMLU)의 운영 감독.
지원 문서
Didit 템플릿은 국민신분증, 여권, 거주허가증 및 지역 문서를 다루며, 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서도 포함합니다.
규제기관
자금세탁은 FATF 권고 3에 따라 요단법 하의 모든 중죄 또는 경범죄의 수익을 참조하여 정의됩니다
그룹 내 공유 및 컴플라이언스 담당자와 합법적 당국에 대한 공개에 대한 제한적 예외 포함
CBJ, JSC, 산업통상공급부, 통신규제위원회에 위험 민감 기반으로 규제 대상을 감독하고 감독 결과를 보고할 의무를 부과
CSPD / 내무부
규제됨
국가 신분증(بطاقة أحوال مدنية) 및 민사 등록부를 관리합니다. 모든 시민에게 국가 번호가 할당됩니다. SANAD 플랫폼을 통한 일부 전자 검증 서비스.
디지털경제기업가정신부
규제됨
정부 디지털 서비스 플랫폼. 정부 및 선별된 민간 부문 서비스를 위한 신원 확인이 통합되어 있습니다.
정부 및 규제 데이터베이스
컴플라이언스 프레임워크
AML 프레임워크
광범위한 전제 범죄의 감독
핵심 법률은 2021년 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법 제20호로, 요단의 원래 AML법 제46호(2009-2015년 동안 여러 차례 개정됨)를 폐지했습니다. 2021년 법률은 MENAFATF의 2019년 상호평가에 대한 요단의 대응의 일환으로 도입되었으며, 요단이 FATF에 제출한 행동계획의 핵심을 형성합니다.
데이터 보호
국가 DPA의 감독
사용 사례
네오뱅크, EMI, 결제 기관, 대출업체, 중개업체.
요단 증권위원회는 증권시장 규제기관으로, 암만 증권거래소, 증권예탁센터, 중개회사, 투자관리회사, 금융자문사, 보관기관 및 인수업체를 감독합니다. JSC는 증권 중개업체에 라이선스를 부여하고 AML/CFT를 시행합니다
거래소, 수탁업체, 지갑, 온/오프 램프.
요단은 2023년 9월 17일 관보에 게재된 2023년 개인정보보호법 제24호로 첫 번째 포괄적인 데이터 보호 법률을 제정했습니다. 이 법률은 2024년 3월 17일에 발효되었으며, 관리자와 처리자를 위한 1년 유예 기간은 2024년 3월 17일에 종료됩니다
스포츠 베팅, 온라인 카지노, 연령 제한 플랫폼.
지난 5년간 요단의 가장 중요한 AML 발전은 2021년 10월 FATF 강화 모니터링 관할권 목록에 포함되었다가 2023년 10월 27일 제외된 것입니다.
긱 플랫폼, 배송, 크리에이터 이코노미, 전자상거래.
요단의 신원 스택은 주로 내무부 산하 민사신분여권부(CSPD)에서 관리합니다.
생체 인식 활성도
가상자산에 대한 요단의 입장은 금지에서 규제된 접근으로 세 단계로 변화했습니다: 1. 2014년 CBJ 경고 회람 — 중앙은행이 비트코인 및 기타 가상화폐 사용에 대해 공개 경고를 발행하며 변동성, 사기 위험, 법정화폐 지위 부재를 강조했습니다. 2. 2014-2021년 금융부문 금지 — CBJ 회람이 은행, 환전업체, 금융회사 및 결제서비스 제공업체의 가상화폐 거래를 금지했습니다. 금지는 재확인되었습니다
인증
당사의 플랫폼은 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 생체 인식 정확도에 대한 최고 국제 표준을 충족합니다.
완전한 EU 데이터 보호 규정 준수
정보 보안 관리
PAD(라이브니스 + 얼굴 매칭)
전 세계적으로 신뢰받음
인증 요구 사항에 대해 Didit을 신뢰하는 수천 개의 회사에 합류하세요
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자
Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.
Fernando Pinto
TucanPay의 CEO 및 공동 창업자
Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.
Diana Garcia
Shiply의 신뢰 및 안전 담당자
Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.
Guillem Medina
GBTC Finance의 COO
Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.
Paul Martin
Bondex의 마케팅 및 성장 부사장
Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.
Cristofer Montenegro
Adelantos의 CEO 비서
Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.
Ernesto Betancourth
CrediDemo의 리스크 관리자
FAQ
네. 요단은 국가 AML 프레임워크 하에서 문서 검증, 생체 인식 활성도 검사 및 규정에서 요구하는 경우 비디오 신원 확인을 포함한 원격 KYC 온보딩을 허용합니다.
Didit은 요단에서 발행된 모든 주요 국가 신분증, 여권 및 거주 허가증과 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서 유형을 검증합니다.
Didit은 월 500회 무료 확인과 함께 검증당 $0.30를 청구합니다. 계약 없음, 최소 요구사항 없음. 경쟁업체는 일반적으로 검증당 $1.00-$2.50+ 이상을 청구합니다.
네. Didit은 PEP 데이터베이스, 제재 목록(EU, UN, OFAC, OFSI), 부정적 미디어를 포함한 1,000개 이상의 글로벌 감시 목록을 스크리닝하여 요단의 모든 AML 의무를 다룹니다.
요단의 대부분 규제 부문에서는 원격 온보딩을 위해 생체 인증 라이브니스 탐지를 요구하거나 강력히 권장합니다. Didit은 ISO 30107-3 PAD Level 2 인증 라이브니스를 제공합니다.
네. Didit은 해당되는 경우 EU Travel Rule 컴플라이언스를 포함하여 요단의 암호화폐 규제 프레임워크에 맞춘 문서 검증, 라이브니스, AML 스크리닝 및 지속적인 모니터링을 지원합니다.
네. Didit은 요단의 iGaming 규제 요구사항에 적합한 문서 기반 연령 확인 및 신원 확인을 제공합니다.
