전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
신원 확인 작동 방식 리비아 내.
- 사기 환경
- 리비아 신원 사기를 형성하는 세 가지 압력: CBL 인가 은행 및 국경 간 결제 통로를 운영하는 송금 사업자를 대상으로 하는 딥페이크 및 합성 ID 공격, 기존 문서 세대와 생체 인식 문서 세대 간의 지속적인 전환 속에서 발생하는 신분증 템플릿 위조, 유엔 안전 보장 이사회 결의안 1970호 자산 동결 지정 및 OFAC 리비아 제재 프로그램으로 인한 AML 압력. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다. — 얼굴 변형, 재생, 주입, 문서 위조, 장치 정보, IP 지리 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지법 제1호(2008년)
- 은행법 제1호(2005년)
- 유엔 안전 보장 이사회 결의안 1970호(2011년) — 리비아 제재 체제
- 유엔 안전 보장 이사회 결의안 1973호(2011년) — 무기 금수 및 자산 동결
- MENAFATF 40개 권고 사항(FATF 스타일 지역 기관)
- EU 이사회 규정 (EU) No. 204/2011 — 리비아 제한 조치
신원 확인을 감독하는 기관 리비아 내.
CBL
리비아 중앙은행(Al-Marqazi) — 은행법 제1호(2005년)에 따라 은행, 송금 사업자 및 결제 기관의 주요 금융 감독 기관.
AMLCU
자금세탁 및 테러 자금 조달 방지 부서 — 리비아의 금융 정보국. 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지법 제1호(2008년)를 관리하며 의심스러운 거래 보고서를 접수합니다.
CSC
자본 시장 관리국 / 리비아 증권 시장 — 상장 기업 및 투자 수단을 감독하는 증권 규제 기관. 집행 및 자격 박탈 등록부를 발행합니다.
CRA
민사 등록청(내무부) — 신분증 발급 기관이자 리비아 시민을 위한 권위 있는 민사 등록 기관.
UNSC 1970 Committee
유엔 안전 보장 이사회 1970 제재 위원회 — 2011년 유엔 안전 보장 이사회 결의안 1970호 및 후속 조치에 따라 리비아 제재 체제(자산 동결, 무기 금수, 여행 금지)를 관리합니다. 리비아의 모든 의무 기관에 직접 적용됩니다.
신분증 캡처 및 판독.
모든 휴대폰에서 캡처 — 자동 분류, OCR 파싱 및 템플릿 검증.
- 리비아 신분증(Al-Bitaqa Al-Wataniyya), 여권, 운전면허증, 거주 허가증 및 가족 수첩.
- 반환: 전체 이름, 국가 식별 번호(NIN), 생년월일, 출생지, 국적, 만료일.
- 주민등록증 (알-비타카 알-와타니야)
- 여권 — 생체 인식 시리즈의 NFC 칩 판독
- 운전면허증 · 거주 허가증 · 가족 수첩
얼굴을 매칭하세요. 실제 인물임을 증명하세요..
셀카는 실시간으로 확인되며 신분증 사진과 일치하는지 확인됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자들을 대상으로 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 위험도가 높은 흐름을 위한 능동적 생체 인식 ($0.15) — 사용자가 고개를 돌리거나 눈을 깜빡입니다.
- 모든 휴대폰 또는 노트북 카메라로 셀카 촬영
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
제재, PEP, 불리한 언론 보도에 대한 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 불리한 언론 보도 목록 — 리비아 감시 목록 포함:
- 유엔 안전보장이사회 1970 위원회 — 리비아 제재 체제(UNSCR 1970/2011 및 후속 조치)에 따른 자산 동결 및 여행 금지 지정.
- 유엔 안전보장이사회 — 통합 목록 — 리비아에 전이된 ISIL/알카에다 (1267/1989/2253) 지정.
- OFAC SDN 목록 — 리비아 제재 프로그램 — 리비아 정권 인사 및 제재 회피를 대상으로 하는 미국 재무부 자산 동결 지정.
- EU 통합 금융 제재 목록 — 리비아 — EU 이사회 규정 204/2011에 따른 제한 조치.
- 영국 제재 목록 — 리비아 정권 — 자산 동결 및 여행 금지 구성 요소를 포함하는 FCDO 관리 지정.
- AMLCU — 국내 AML 지정 — 2008년 법률 제1호에 따른 리비아 금융정보분석원 지정.
- 리비아 중앙은행 — 집행 조치 — 은행 및 결제 기관에 대한 CBL 수준 제재.
- MENAFATF 지역 지정 기관 — 중동 및 북아프리카 FATF 기관 지정 개인 및 기관.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링 (사용자당 $0.07/년)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
제재, PEP, 불리한 언론 보도에 대한 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
대규모로 신원 교차 확인.
- 현재 리비아에 대한 공개 정부 데이터베이스 유효성 검사 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되지 않습니다. 민사 등록 기관은 현재 제3자 통합업체에 공개 소비자 API를 제공하지 않습니다.
OCR + 생체 인식 + AML 스택은 현재 CBL 및 AMLCU를 준수하는 권위 있는 경로입니다. 주민등록증에서 주민등록번호가 OCR로 파싱되고, 얼굴이 사진과 일치하는지 확인되며, AML 단계에서 추출된 이름이 모든 리비아 및 국제 감시 목록과 비교됩니다. 기업 고객은 등록 연동 옵션이 제공될 때 영업팀에 문의할 수 있습니다.
대규모로 신원 교차 확인 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.