전 세계 2,000개 이상의 조직에서 신뢰합니다.
국가 개요
신원 확인 작동 방식 짐바브웨 내.
통합 범위를 정하기 전에 엔지니어링 또는 규정 준수 책임자가 알아야 할 사기 표면 및 프레임워크.
- 사기 환경
- 짐바브웨 신원 사기를 형성하는 세 가지 압력은 다음과 같습니다: 모바일 머니 플랫폼 및 비공식 송금 통로에서의 딥페이크 및 합성 신원 공격, 구형 및 신형 카드 형식 전반에 걸친 주민등록증 위조, FATF 강화 모니터링 하의 남아프리카, 잠비아 및 모잠비크 통로에서의 국경 간 AML 위험. Didit은 모든 세션에서 200개 이상의 실시간 사기 신호를 점수화합니다 — 얼굴 변형, 재현, 주입, 문서 위변조, 장치 인텔리전스, IP 지리적 위치.
- 규정 준수 프레임워크
- 2013년 자금세탁 및 범죄 수익법(MLPCA)
- 2021년 사이버 보안 및 데이터 보호법
- 은행법(24:20장)
- FATF 강화 모니터링 — 짐바브웨 관찰 대상
- ESAAMLG 상호 평가 권고 사항
- FATF 40개 권고 사항
규제 기관
신원 확인을 감독하는 기관 짐바브웨 내.
이들은 감독 기관입니다. 짐바브웨 인증 흐름이 응답해야 합니다. 하나의 Didit 호스팅 흐름 + 하나의 감사 로그가 이 모든 것을 다룹니다. — 기관별 별도 통합이 필요 없습니다.
RBZ
짐바브웨 중앙은행 — 상업 은행, 소액 금융 기관 및 모바일 머니 운영자를 포함한 결제 서비스 제공업체를 위한 중앙 은행 및 건전성 감독 기관.
FIU Zimbabwe
금융 정보국 — 짐바브웨의 금융 정보국. 2013년 자금세탁 및 범죄 수익법(MLPCA)을 관리하고 의심스러운 거래 보고서(STR)를 접수합니다.
ZIMRA
짐바브웨 국세청 — 세금, 관세 및 소비세 준수를 관리합니다. 금융 범죄 조사에 대해 FIU 짐바브웨와 협력합니다.
SECZ
짐바브웨 증권거래위원회 — AML/CFT 의무를 가진 인가된 증권 딜러, 펀드 매니저 및 집합 투자 계획을 위한 자본 시장 감독 기관.
Cyber Security Ministry
정보통신기술, 우편 및 택배 서비스부 — 짐바브웨 거주자에 대한 신원 확인 데이터 처리 방식을 규율하는 2021년 사이버 보안 및 데이터 보호법을 시행합니다.
01 · ID
ID 캡처 및 판독.
어떤 전화로든 캡처 가능 — 자동 분류, OCR 파싱, 템플릿 확인.
- 신분증, 여권(MRZ 파싱), 운전면허증, 출생증명서(보조 신분증).
- 반환: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 만료일, 국적.
단계 01ID 캡처 및 판독
- 신분증
- 여권 — MRZ 파싱
- 운전면허증 · 출생증명서
02 · 생체 인식
얼굴을 매칭하세요. 실제 사람임을 증명하세요..
셀카가 실시간으로 확인되고 ID 사진과 매칭됩니다.
- 중복 확인: 기존 사용자 간 1:N 얼굴 검색. 무료.
- 고위험 흐름을 위한 능동 생체 인식($0.15) — 사용자가 돌거나 눈을 깜빡입니다.
단계 02얼굴을 매칭하세요. 실제 사람임을 증명하세요.
- 어떤 전화나 노트북 카메라로든 셀카
- 사용자가 데스크톱에서 시작할 때 모바일 핸드오프 QR
03 · AML
제재, PEP, 부정적 언론 심사.
1,300개 이상의 글로벌 제재, PEP, 부정적 언론 목록 — 짐바브웨 감시 목록 포함:
- 짐바브웨 국회 — 국회의원(PEP 레벨 1) 및 고위 행정부 관리.
- 짐바브웨 공화국 경찰 — 국가 보안 집행 등록 및 활성 수배자 통지.
- 짐바브웨 법률 정보 연구소(ZimLII) — 법원 명령 지정 및 집행 신호.
- ZIMRA — 짐바브웨 국세청 — 세금 집행 조치 및 자격 박탈 통지.
- UN 안전보장이사회 통합 제재 — 짐바브웨와 관련된 활성 다자간 지정.
- OFAC SDN 목록 — 미국 재무부 특별 지정 국민 — 짐바브웨 특정 중요 목록.
- EU 통합 제재 목록 — 2002년부터 유지된 짐바브웨 특정 제재 체제.
- ESAAMLG — 동남아프리카 자금세탁방지그룹 지역 위험 신호.
- 인터폴 남아프리카 — 남아프리카와 관련된 수배자 및 도피자 통지.
- 바젤 AML 지수 — 국가 위험 점수 및 관련 위험 신호.
심각도 점수화. 지속적인 모니터링(사용자당 $0.07/년)은 매일 재확인하고 새로운 적중 시 웹훅을 발생시킵니다.
단계 03제재, PEP, 부정적 언론 심사
제재, PEP, 부정적 언론 심사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
04 · 등록
데이터베이스 유효성 검사.
- 현재 짐바브웨에 대한 공개 정부 데이터베이스 유효성 검사 API는 독립형 Didit 서비스로 노출되어 있지 않습니다. 등록청은 현재 제3자 통합업체에 공개 소비자 API를 제공하지 않습니다.
단계 04데이터베이스 유효성 검사
데이터베이스 유효성 검사 — 전체 모듈 표면은 문서를 참조하세요.
적용 문서
모든 짐바브웨 문서 Didit은 다음을 허용합니다..
승인된 자격 증명당 한 행 — 플래그, 문서 이름, 문서 유형. Didit Business Console에서 실시간으로 확인하세요.
권위 있는 데이터 세트
시민 등록 및 AML 적용 범위 짐바브웨용.
Didit이 교차 확인하는 데이터 세트당 한 카드 — Database Validation API의 시민 등록부와 글로벌 AML 감시 목록 풀. 각 카드는 기술 문서로 연결됩니다.
설계에 의한 규정 준수
한 번의 클릭으로 새로운 국가를 개방하십시오. 우리가 어려운 일을 합니다.
우리는 현지 자회사를 개설하고, 라이선스를 확보하고, 침투 테스트를 실행하고, 인증을 획득하며, 모든 새로운 규정에 맞춰 조정합니다. 새로운 국가에서 인증을 배포하려면 토글을 켜십시오. 220개 이상의 국가에서 실시간으로 운영되며, 매 분기마다 감사 및 침투 테스트를 거칩니다. EU 회원국 정부가 대면 확인보다 더 안전하다고 공식적으로 인정한 유일한 신원 확인 제공업체입니다.
보안 및 규정 준수 문서 읽기EU 금융 샌드박스
Tesoro · SEPBLAC · BdE
ISO/IEC 27001
정보 보안 · 2026
SOC 2 · Type I
AICPA · 2026
iBeta Level 1 PAD
NIST / NIAP · 2026
GDPR
EU 2016/679
DORA
EU 2022/2554
MiCA
EU 2023/1114
AMLD6 · eIDAS 2.0
설계상 EU 정렬
FAQ