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Didit 블로그 최신 소식

신원 확인, 사기 방지, 그리고 모듈별 공개 가격 책정의 배경이 되는 수학. 제품 출시, 연구, 표준 (eIDAS 2.0, MiCA, AMLD6)에 대한 소식입니다.

오탐(False Positive)은 AML 심사의 숨겨진 비용입니다. Didit을 사용하면 일치 점수 가중치, 일치 임계값, 위험 임계값을 조정하고 문서 번호 골든 키를 활용하여 실제 위협을 놓치지 않으면서 검토 대기열을 줄일 수 있습니다.

사전 전송 심사는 자산 이동 전에 지갑 주소를 확인하고, 사후 전송 심사는 완료된 거래의 해시를 읽습니다. 각 심사를 언제, 어떻게 사용하며, 두 가지 모두 건당 0.02달러로 실행하는 방법을 안내합니다.

모든 정치적 주요인물(PEP)이 동일한 위험을 수반하는 것은 아닙니다. Didit은 국가 원수부터 친척 및 측근에 이르기까지 4단계의 PEP를 심사하여 비례적인 강화된 고객 확인(EDD)을 적용할 수 있도록 돕습니다. 건당 0.20달러.

Didit의 거래 모니터링 시스템에는 경고, 케이스, 분석가 할당 및 SAR 제출 기능이 내장되어 있습니다. 별도의 케이스 관리 벤더에서 가져온 것이 아닙니다. 여기서는 워크플로우가 처음부터 끝까지 어떻게 실행되는지 설명합니다.

모든 거래에 실시간으로 점수를 매기고, 승인, 검토 중, 거부, 사용자 대기 중의 네 가지 상태 중 하나를 받아 자금이 정산되기 전에 조치하세요. 건당 2센트로 위험 점수 매기기가 어떻게 작동하는지 알아보세요.

MiCA는 암호화폐 자산 서비스 제공자(CASP)에게 단일 EU 규정을 적용하며, 고객 실사, AML 심사, 트래블 룰에 대한 엄격한 의무를 부과합니다. 이 모든 의무를 충족하는 컴플라이언스 스택을 단일 API로 제공합니다.