التحقق من الهوية في السودان
ملخص تنفيذي. السودان هو أحد أكثر الولايات القضائية خضوعاً للعقوبات وتحدياً في الامتثال في العالم. كان البلد على قائمة العقوبات الشاملة لـ OFAC (تصنيف الدولة الراعية للإرهاب) من 1993 إلى ديسمبر 2020، عندما تم إلغاء تصنيف SST رسمياً. ومع ذلك، تبقى عقوبات OFAC المتبقية على كيانات وأفراد سودانيين محددين. السودان خاضع أيضاً لقيود EU
وثيقة مدعومة
(هويات حكومية من أكثر من 220 دولة)
متوسط وقت التحقق
البلدان المشمولة
(هويات صادرة عن الحكومة تم التحقق منها)
نظرة عامة على السوق
السودان لديه عدد سكان يبلغ حوالي 48 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي قبل الحرب يبلغ حوالي 35 مليار دولار أمريكي (انكمش بشدة الآن). الخرطوم هي العاصمة. كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة وتعدين الذهب ورسوم عبور النفط (من جنوب السودان). الحرب الأهلية في أبريل 2023 دمرت البنية التحتية المصرفية، وشردت ما يقدر بـ 10 مليون شخص، وعطلت معظم النشاط الاقتصادي الرسمي. الطلب على KYC محدود ولكنه موجود في:
الوثائق المدعومة
قوالب Didit تغطي الهويات الوطنية وجوازات السفر وتصاريح الإقامة والوثائق الإقليمية — بالإضافة إلى أكثر من 14,000 وثيقة عالمياً للتدفقات عبر الحدود.
الجهات التنظيمية
السودان يدير نظاماً مصرفياً إسلامياً (متوافق مع الشريعة) بالكامل
البنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية، مسؤول عن الإشراف المصرفي وتحليل STR
معلق فعلياً في المناطق المتأثرة بالصراع
إدارة السجل المدني
مقيد
نظام الرقم الوطني موجود. السجل المدني يعمل في المناطق الحضرية ولكن التغطية متأثرة بالصراع، خاصة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
قواعد البيانات الحكومية والمنظمة
إطار الامتثال
إطار عمل AML
تحت إشراف إطار المصرفية الإسلامية
- قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2014 — يحدد CDD وإبلاغ STR والملكية المفيدة والامتثال للعقوبات. - قانون الأعمال المصرفية 2004 — تنظيم مصرفي. - قانون الشركات 2015 — تسجيل الشركات. - إطار المصرفية الإسلامية — السودان يدير نظاماً مصرفياً إسلامياً بالكامل (متوافق مع الشريعة).
حماية البيانات
تحت إشراف سلطة حماية البيانات الوطنية
السودان ليس لديه تشريع شامل لحماية البيانات. الصراع جعل أطر حوكمة البيانات غير فعالة إلى حد كبير. البيانات المالية خاضعة لأحكام السرية المصرفية تحت قانون الأعمال المصرفية، ولكن الإنفاذ ضئيل.
عقوبات عدم الامتثال
- عقوبات OFAC المتبقية مع الكيانات المدرجة في SDN تتطلب فحصاً في كل معاملة
حالات الاستخدام
البنوك الرقمية، EMIs، مؤسسات الدفع، المقرضون، شركات الوساطة.
أي تقنية مالية أو خدمة مالية تعمل في السودان أو معه يجب أن تؤدي العناية الواجبة المعززة:
البورصات، أمناء الحفظ، المحافظ، منصات التحويل.
السودان ليس لديه إطار VASP. CBOS منع تاريخياً الأصول الافتراضية. استخدام العملات المشفرة موجود بشكل غير رسمي لتجنب العقوبات والتحويلات. أي VASP يخدم المستخدمين السودانيين يجب أن يؤدي CDD معزز مع فحص العقوبات كمتطلب أساسي.
المراهنات الرياضية، الكازينوهات الإلكترونية، المنصات المقيدة بالعمر.
القمار محظور تحت الإطار القانوني الإسلامي في السودان.
منصات العمل المؤقت، التوصيل، اقتصاد المبدعين، التجارة الإلكترونية.
أي سوق أو منصة تتعامل مع المعاملات السودانية يجب أن تطبق العناية الواجبة المعززة:
الحيوية البيومترية
برنامج جواز السفر البيومتري في السودان له تغطية محدودة. وثائق الهوية غير البيومترية هي المعيار. كشف الحيوية (متوافق مع ISO 30107-3) يوفر الأساس لـ KYC عن بُعد حيث تعمل أي خدمة. ---
الشهادات
منصتنا تلبي أعلى المعايير الدولية لأمان المعلومات وخصوصية البيانات ودقة البيومترية.
امتثال كامل لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
إدارة أمن المعلومات
PAD (التحقق الحي + مطابقة الوجه)
موثوق به عالميًا
انضم إلى آلاف الشركات التي تثق بـ Didit لتلبية احتياجات التحقق الخاصة بهم
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
ديدت شريك قيّم بشكل استثنائي، حيث تقدم حلاً مستقرًا وقابلاً للتكيف بدرجة عالية.
فوك أدزيتش
رئيس قسم الأعمال الإلكترونية في كرنوجورسكي تيليكوم
قدمت لنا ديدت تقنية قوية مع تطبيق بسيط وقابلية للتكيف مع مختلف الأسواق.
فرناندو بينتو
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في توكان باي
بفضل ديدت تمكنا من تقليل العمليات اليدوية وتحسين دقة استخراج البيانات.
ديانا غارسيا
مديرة الثقة والأمان في شيبلي
دمج ديدت خفض أوقات وتكاليف التحقق بشكل كبير، مما وفر موارد لمشاريع أخرى.
غيلم ميدينا
مدير العمليات في جي بي تي سي فاينانس
ألغت ديدت تكاليف اعرف عميلك، مما أتاح توسعًا أسرع بمعايير تحقق عالية واحتيال أقل.
بول مارتن
نائب رئيس التسويق والنمو في بوندكس
تحقق ديدت الآمن والسهل الاستخدام يعزز ثقة العملاء ويحسن عمليتنا.
كريستوفر مونتينيغرو
مساعد تنفيذي للرئيس التنفيذي في أديلانتوس
تضمن ديدت عملية تسجيل رقمية دقيقة وآمنة دون إبطاء المفاوضات أو وقت العميل.
إرنستو بيتانكورت
مدير المخاطر في كريدي ديمو
الأسئلة الشائعة
نعم. السودان يسمح بإعداد KYC عن بُعد تحت إطار AML الوطني، بما في ذلك التحقق من الوثائق والحيوية البيومترية وتحديد الهوية بالفيديو حيث يتطلبه التنظيم.
Didit يتحقق من جميع الهويات الوطنية الرئيسية وجوازات السفر وتصاريح الإقامة الصادرة في السودان، بالإضافة إلى أكثر من 14,000 نوع وثيقة عالمياً للتدفقات عبر الحدود.
Didit يتقاضى 0.30 دولار لكل تحقق مع 500 فحص مجاني شهرياً. لا عقود، لا حد أدنى. المنافسون عادة يتقاضون 1.00-2.50+ دولار لكل تحقق.
نعم. Didit يفحص ضد أكثر من 1,000 قائمة مراقبة عالمية بما في ذلك قواعد بيانات PEP وقوائم العقوبات (EU، UN، OFAC، OFSI) والإعلام السلبي — تغطي جميع التزامات AML في السودان.
معظم القطاعات المنظمة في السودان تتطلب أو توصي بشدة بكشف الحيوية البيومترية للإعداد عن بُعد. Didit يوفر حيوية معتمدة ISO 30107-3 PAD المستوى 2.
نعم. Didit يدعم التحقق من الوثائق والحيوية وفحص AML والمراقبة المستمرة متماشياً مع إطار تنظيم العملات المشفرة في السودان، بما في ذلك امتثال EU Travel Rule حيث ينطبق.
نعم. Didit يوفر التحقق من العمر القائم على الوثائق وتأكيد الهوية المناسب لمتطلبات تنظيم iGaming في السودان.
500 تحقق مجاني شهرياً. بدون عقود، بدون حد أدنى. 0.30$ لكل تحقق بعد الطبقة المجانية.
