Verificação de identidade em Burkina Faso
Resumo executivo. Burkina Faso é um estado da África Ocidental sem litoral com aproximadamente 22 milhões de pessoas que foi removido da lista cinza da FATF (Jurisdições sob Monitoramento Aumentado) na plenária de outubro de 2025, tendo abordado deficiências estratégicas de AML/CFT identificadas pela FATF/GIABA. A estrutura AML/CFT é regida pela Lei Nº 016-2016/AN sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Documentos suportados
(IDs governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
Burkina Faso tem uma população de aproximadamente 22 milhões e um PIB de cerca de USD 20 bilhões. Ouagadougou é a capital e centro comercial. A economia é impulsionada pela agricultura (algodão), mineração de ouro e um setor de serviços em crescimento. Três verticais impulsionam a demanda por KYC:
Documentos suportados
Os templates da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — além de mais de 14.000 documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
incluindo a Diretriz relativa ao combate ao financiamento do terrorismo nos estados membros da WAEMU
a UIF nacional, monitorando STRs e aplicando leis AML alinhadas com as estruturas GIABA e WAEMU
supervisor bancário regional
Office National d'Identification
restrito
Emite CNIB (Carte Nationale d'Identité Burkinabè). Cadastramento biométrico em andamento, mas infraestrutura de verificação digital limitada.
Bancos de dados governamentais e regulamentados
Estrutura de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Diretrizes regionais da WAEMU
- Lei Nº 016-2016/AN — sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (e emendas/decretos de implementação subsequentes). - Diretrizes regionais da WAEMU — incluindo a Diretriz relativa ao combate ao financiamento do terrorismo nos estados membros da WAEMU. - Lei Nº 010-2004/AN — sobre Proteção de Dados Pessoais.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
A Lei Nº 010-2004/AN sobre Proteção de Dados Pessoais restringe transferências transfronteiriças. A CIL supervisiona a aplicação. O compartilhamento de dados regionais dentro da WAEMU é facilitado. Não existe mandato estrito de localização de dados para dados KYC, mas bancos de dados governamentais são hospedados domesticamente.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
1. Captura de documento. Digitalização ou fotografia do CNIB ou passaporte. 2. Liveness e correspondência biométrica. Selfie com detecção de liveness, comparada com retrato do documento. 3. Extração de dados. Nome completo, data de nascimento, número CNIB, validade do documento. 4. Triagem PEP e sanções. Contra EU, UN, OFAC, ECOWA
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
Burkina Faso não possui legislação dedicada para VASP. Serviços financeiros relacionados a criptomoedas se enquadram na estrutura geral de AML:
Apostas esportivas, cassinos online, plataformas com restrição de idade.
Burkina Faso tem um setor de jogos regulamentado limitado:
Plataformas de trabalho freelance, delivery, economia criativa, e-commerce.
Transações de marketplace baseadas em mobile-money requerem:
Detecção de vida biométrica
O programa de cadastramento biométrico CNIB está em andamento, mas incompleto. Lacunas de cobertura são significativas em áreas afetadas por conflitos. Passaportes não contêm universalmente chips biométricos. Detecção de liveness (compatível com ISO 30107-3) combinada com correspondência de retrato do documento é a abordagem apropriada para verificação remota, embora a qualidade do documento possa ser variável. ---
CERTIFICAÇÕES
Nossa plataforma atende aos mais altos padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIÁVEL MUNDIALMENTE
Junte-se a milhares de empresas que confiam no Didit para suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. Burkina Faso permite onboarding KYC remoto sob sua estrutura nacional de AML, incluindo verificação de documentos, liveness biométrico e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos em Burkina Faso, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit faz triagem contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bancos de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e mídia adversa — cobrindo todas as obrigações AML em Burkina Faso.
A maioria dos setores regulamentados em Burkina Faso exige ou recomenda fortemente a detecção de vivacidade biométrica para integração remota. A Didit fornece vivacidade certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit oferece verificação de documentos, vivacidade, triagem AML e monitoramento contínuo alinhados com a estrutura regulatória de criptomoedas de Burkina Faso, incluindo conformidade com a EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequadas para os requisitos regulatórios de iGaming de Burkina Faso.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. $0,30 por verificação após o nível gratuito.
